-
20 юли 2023 12:01
- 1412
- 0
Слушай новината
Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е открила схема за пране на пари с луксозни коли, която е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро, съобщават от прокуратурата.
Незаконните действия датират от 2018-та година. Криминалната групировка, която е действала в няколко страни от Общността, е изпирала пари от дейността си и не е плащала ДДС върху продажбите им.
В момента се разследват откритите фактури за покупка и продажба на над 200 луксозни коли. Извършени са обиски в София, Варна и в с. Виноград.
Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.
Последвайте канала на
Свързани новини
Прокуратурата възобнови делото за пране на пари срещу близкия до Борисов Бейзат Яхя
30 май 202315:17
Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари през наша банка
25 април 202315:23
Спецакция: ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари
31 март 202316:28
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Европейска операция срещу престъпна група, замесена в пране на пари и трафик на наркотици
25 януари 202311:13
Прокуратурата и КПКОНПИ проверяват ексвътрешен министър за пране на пари
18 януари 202313:57
Кипър ще получи помощ от САЩ в борбата с прането на пари
26 март 202416:36
Върнаха в ареста четирима от групата, обвинена за пране на пари
01 февруари 202421:25
Цветомир Тодоров: България пере пари на други перачници
29 януари 202413:54
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
,fit(968:545))
Ман Юнайтед - Борнемут, Аморим отново прави промени в своя състав
,fit(968:545))
Усик отново подчини Фюри и вече няма какво да покорява
,fit(968:545))
Кметът на София подписа договора за "Герена"
,fit(968:545))
Балкан завърши годината с победа над Черно море
)
Ето кой е най-вероятният следващ съперник на Александър Усик
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
На конференцията на ДПС: Новото начало е факт, предстоят да се случат още много хубави неща за хората
22 декември 202412:10
Вътрешният министър: Няма да се откажем от издирването на 13-годишния Николай
22 декември 202412:46
Златанов: Готови сме да посрещнем предизвикателството за опазване на границите по нов начин след приемането ни в Шенген
22 декември 202412:23
Етнолог: На Бъдни вечер не се събираме да ядем и пием
22 декември 202413:14
Проф. Петрова: Употребата на имуностимулатори без нужда е „отворена врата” към автоимунните заболявания
22 декември 202413:44
Колеги на атентатора от Магдебург: Беше в отпуск по болест в продължение на седмици
22 декември 202413:49
Путин: Русия е готова да нормализира отношенията със САЩ, но без да накърнява интересите си
22 декември 202412:47
Защо руският генерал Игор Кирилов беше легитимна мишена за Киев
22 декември 202413:13
Подробен график на почивните дни през 2025 г., това са вариантите за дълга отпуска
22 декември 202413:37