-
25 март 2022 11:57
- 1223
- 0
Във връзка с постъпили материали, изпратени от Върховна касационна прокуратура (ВКП), свързани с лицето А. М., санкционирано от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите на САЩ и Държавния департамент на САЩ, и събрани след извършена от ВКП проверка по сигнал на министър-председателя г-н Кирил Петков, Софийска градска прокуратура (СГП) уведомява следното: на 14.01.2020 г. в СГП са постъпили отделени материали от водено досъдебно производство в ОП-Благоевград по чл. 248а от НК, изпратени по компетентност на СГП с оглед данни за данъчно престъпление. След извършена лична проверка по чл. 145 от ЗСВ от наблюдаващия прокурор в СГП на 07.07.2021 г. СГП е образувала досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и т. 6 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Това съобщиха от СГП.
Предмет на разследването са укрити и избегнати данъчни задължения от А. М., свързани с него лица и юридически лица, в които същият е имал собственост.
За установяване на обстоятелствата по случая са били възложени с прокурорско постановление общо четири данъчни ревизии на физическото лице А. М., на свързаните с него физически лица и на юридическите лица, в които А. М. има участие. Материалите от ревизиите са постъпили и са приобщени по досъдебното производство. Назначени са две съдебни счетоводно-икономически експертизи, които са изготвени и са предоставили анализ на движението на паричните потоци и евентуалните данъчни задължения. Назначени и изготвени са и графическа експертиза, както и тройна графическа експертиза, които са установили авторството на почерка и подписите в приобщените по делото документи. Приложени са материали, постъпили от САЩ. Разпитани са и свидетели, които предоставят информация относно факти и обстоятелства по случая.
Предстои анализ на събраните материали и извършване на преценка от страна на екипа от СГП за наличието на достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане към наказателна отговорност на конкретно лице за извършването на конкретно престъпление.
Последвайте канала на
Свързани новини
ВКП с подробности за двама от списъка на Петков - Божков и Александър Манолев
23 март 202215:14
КПКОНПИ обжалва на втора инстанция решението за Александър Манолев
23 август 202116:34
Александър Манолев: Вече две години срещу мен се води организирана кампания за оклеветяване и дискредитиране
21 август 202115:25
Александър Манолев няма обяснение защо е под прицела на Закона "Магнитски"
03 юни 202113:54
Александър Манолев: Разбирам за санкциите от САЩ от медиите
02 юни 202121:35
Отложиха делото срещу бившия зам.-министър Александър Манолев за къщата му за гости
15 февруари 202114:41
Прокуратурата изготви протест срещу присъдата на бившия зам.-министър Манолев
16 май 202315:09
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Дневен ред: Ще бъде ли отстранен Росен Желязков?
25 април 202406:55
От днес до 7 май ЦИК приема документи за регистрация на кандидатски листи за евродепутати
25 април 202406:24
Доц. Ангел Кунчев каза какво ще стане, ако се обяви епидемия от коклюш
25 април 202407:52
Старт на делото за смъртта на 14-годишното момче на пешеходна пътека в София
25 април 202407:00
Йеменските хуси заявиха, че са атакували американски и израелски кораби
25 април 202406:40
Северна Корея заяви, че санкциите на САЩ са я "направили по-силна"
25 април 202406:47
Блинкън: Вашингтон и Пекин трябва да се справят с различията си "по отговорен начин"
25 април 202406:55
Проучване: Претендентката за президентския пост в Мексико Шейнбаум увеличава преднината си
25 април 202406:32
8 са новите случаи на коронавирус в страната
25 април 202406:10