-
27 януари 2022 16:25
- 2342
- 0
Специализираната прокуратура образува досъдебно производство за разследване на международна организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови измами, съобщават от следствието.
Под ръководството ѝ е създаден международен съвместен екип за разследване между държавите Германия, Сърбия, Гърция и България.
На 26.01.2022 г. са извършени съвместни действия по разследването на територията на четирите държави с кодово наименование "Сарафи“.
В България работят 12 следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура, служители на главна дирекция „Национална полиция“ при МВР, ОД на МВР-Бургас, Държавна агенция „Национална сигурност“ и представители на Европол.
У нас се извършват претърсвания и изземвания в гр. София и гр. Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на колцентрове. Иззети са множество счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството на свидетели.
Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, сред които и GlobalMarkets.
Нанесените вреди на пострадалите са в размер над 2 млн. евро. Действията по разследването продължават.
Специализираната прокуратура припомня, че на сайта на Комисията за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Задържане под стража" за трима от престъпна група за "масажистки", извършвали сексуални услуги
01 декември 202115:50
ГДБОП разби престъпна група за "масажистки", които извършвали сексуални услуги
27 ноември 202111:22
Разбиха престъпна група, фалшифицирала български документи за самоличност
08 ноември 202115:25
Гръцката полиция разби престъпна група, внасяла фалшив алкохол от България
29 септември 202109:18
Иван Гешев в правната комисия: Не са подслушвани протестиращи, а организирана престъпна група
19 август 202118:02
Акция в Главна дирекция „Национална полиция”, висш полицай близък до Божков, участвал в престъпна група за търговия с антики
01 юни 202121:48
Разследват схема за финансови измами във Велико Търново
04 януари 202414:15
Организацията за финансови престъпления включи България в черния си списък
27 октомври 202322:07
Десетима са арестувани за измами при спецоперацията в Карнобат
10 февруари 202218:30
Футболът в половин България под въпрос този уикенд
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
Стойчо Стоев си спомни успеха над Лацио: Такива мачове си заслужава да се изживеят, отборът беше гладен за успехи
Божинов прие примамлива оферта от Италия
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
Победа на Германия над Швеция изпрати България на последно място в групата
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Съдът допусна европейска заповед за арест на Стоян Мавродиев
26 ноември 202414:56
Дончев: Имаме абсурди. И при изолация на ГЕРБ и ДПС на Пеевски избирателите решават кой ще е в парламента
26 ноември 202414:42
На Кирил Петков му било "тъжно" да гледа днес ГЕРБ: При избора България или Пеевски, вие избрахте Пеевски!
26 ноември 202412:48
Нинова: Със съмишленици обмисляме създаване на политически проект
26 ноември 202413:46
Майката на гръмнатия от служител на реда Светльо: Не сме щастливи, че полицаят сложи край на живота си
26 ноември 202413:54
Почина окръжният прокурор на Кюстендил Ангел Байрактарски
26 ноември 202414:22
Високопоставен US военен: Война на САЩ с Русия или Китай е вероятен сценарий
26 ноември 202414:23
Владимир Кличко се ядоса и поиска среща с Джо Роугън след изказването му за „Трета световна война“
26 ноември 202412:46
Тръмп предложил пост в бъдещата си администрация на кечиста Хълк Хоган
26 ноември 202413:58