-
27 януари 2022 16:25
- 2337
- 0
Специализираната прокуратура образува досъдебно производство за разследване на международна организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови измами, съобщават от следствието.
Под ръководството ѝ е създаден международен съвместен екип за разследване между държавите Германия, Сърбия, Гърция и България.
На 26.01.2022 г. са извършени съвместни действия по разследването на територията на четирите държави с кодово наименование "Сарафи“.
В България работят 12 следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура, служители на главна дирекция „Национална полиция“ при МВР, ОД на МВР-Бургас, Държавна агенция „Национална сигурност“ и представители на Европол.
У нас се извършват претърсвания и изземвания в гр. София и гр. Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на колцентрове. Иззети са множество счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството на свидетели.
Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, сред които и GlobalMarkets.
Нанесените вреди на пострадалите са в размер над 2 млн. евро. Действията по разследването продължават.
Специализираната прокуратура припомня, че на сайта на Комисията за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Задържане под стража" за трима от престъпна група за "масажистки", извършвали сексуални услуги
01 декември 202115:50
ГДБОП разби престъпна група за "масажистки", които извършвали сексуални услуги
27 ноември 202111:22
Разбиха престъпна група, фалшифицирала български документи за самоличност
08 ноември 202115:25
Гръцката полиция разби престъпна група, внасяла фалшив алкохол от България
29 септември 202109:18
Иван Гешев в правната комисия: Не са подслушвани протестиращи, а организирана престъпна група
19 август 202118:02
Акция в Главна дирекция „Национална полиция”, висш полицай близък до Божков, участвал в престъпна група за търговия с антики
01 юни 202121:48
Разследват схема за финансови измами във Велико Търново
04 януари 202414:15
Организацията за финансови престъпления включи България в черния си списък
27 октомври 202322:07
Десетима са арестувани за измами при спецоперацията в Карнобат
10 февруари 202218:30
Кой ще е първият носител на "Златната топка" след края на ерата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо?
"Sportal.bg - подкаст" с гост Борислав Борисов (гледайте целия епизод)
Лудогорец ще опита да задълбочи кризата в ЦСКА 1948 и да увеличи преднината си на върха
Томаш дава брифинг преди Добрич - очаквайте на живо!
Започват 1/16-финали от Sesame Купа на България
Карлос Сайнц ликува в Мексико, отново драма между Верстапен и Норис
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
При 99,71% обработени протоколи: 9 партии влизат в новия парламент
28 октомври 202411:33
МЕЧ с условие МВР да е тяхно, за да бъдат част от едно правителство
28 октомври 202411:59
Димитър Главчев: Всички знаят, че е илюзия, че няма купен вот
28 октомври 202411:05
Вотът в чужбина: АПС и ПП-ДБ получават най-голяма подкрепа
28 октомври 202410:15
В 51-то НС всички без "Величие" получават повече гласове спрямо вота през юни
28 октомври 202411:03
Демография на вота: Коя партия откъде получи подкрепа
28 октомври 202411:07
Тяло на жена е намерено до жилищен блок в столичния кв. "Младост"
28 октомври 202410:44
САЩ дадоха „зелена светлина“ на Киев да атакува по нова цел на фронта в Украйна
28 октомври 202410:58
Какво време ни очаква през ноември?
28 октомври 202409:06