-
21 май 2020 15:52
- 1250
- 0
Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем 49-годишният Стефан Асенов за неправомерно отпускане на заеми в размер на 1 млн. лева срещу лихва, укриване на данъци, пране на пари и предоставяне на помещения за проституция. Съучастници в част от деянията са брат му и жената, с която живее на съпружески начала, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Той е обвинен за това, че в периода от 2010 г. до 19 май 2020 г., без съответно разрешение, е отпускал кредити на обща стойност 1 млн. лева на над 50 лица срещу лихва, като от тази дейност е причинил значителни вреди и е получил неправомерни доходи в размер на 800 000 лева. Както и за това, че през периода от 1 май 2016 г. до 1 май 2020 г. е избегнал плащането на данъци в особено големи размери - 50 000 лева, като е потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП-Пловдив годишни данъчни декларации.
И за това, че в периода от януари 2016 г. до 19 май 2020 г., в мотел до автомагистрала "Тракия" в съучастие с брат си е предоставял помещения за проституция.
И още за това, че през периода от 2010 г. до 19 май 2020 г., в съучастие, с брат си и с жената, с която живее на съпружески начала, е закупил недвижимо и движимо имущество, като е знаел, че парите са придобити чрез лихварство, данъчни престъпления и предоставяне на помещения за проституция.
Като обвиняем е привлечен и А.А. /на 46 г./, като съизвършител с брат си - за предоставяне на помещения за проституция и в съучастие, като помагач за пране на пари. Като помагач на Асенов е привлечена и К.С. /на 43 г./, която живеела на съпружески начала с него. По делото продължават и в момента претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, издирват се автомобили, придобити със средства с недоказан произход и др.
Тримата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража". Най-тежкото, измежду предвидените от закона наказания за престъпленията, в които тримата са обвинени, е от 3 г. до 12 г. "лишаване от свобода" и глоба от 20 000 лева до 200 000 лева, посочват от прокуратурата.
Последвайте канала на
Свързани новини
Арестуваха семейство лихвари в Кърджали
10 март 202019:27
Проговориха родителите на момичето, отвлечено от лихвар в Димитровград
25 февруари 202007:51
Полицейска акция в Димитровград: Отвлякоха непълнолетно момиче, издирват лихвар заради него
22 февруари 202012:47
Лихвар ще търка наровете
14 февруари 202012:42
Разследват лихвари в Лехчево
21 януари 202011:15
Лихварят от Сопот остава в ареста
19 декември 201915:05
Русенски гранични полицаи арестуваха лихвар
24 юли 202018:15
Закопчаха лихвар, раздавал кредити на социално слаби, заплашвал с бой и начислявал такса "забава"
08 юли 202015:14
Парична гаранция за исперихчанин, обвинен в незаконна лихварска дейност и пране на пари
16 юни 202013:54
Ботев (Враца) 1:0 Етър, червен картон за гостите
Крумовград и Славия кръстосват шпаги в ключов сблъсък
"Контра": Ще има ли интрига за титлата след Реал Мадрид - Барселона
Нагелсман реши да обърне гръб на Байерн и да остане начело на Германия
Ето при какви условия Италия и Германия могат да имат по шест отбора в ШЛ през следващия сезон
Григор Димитров остава в топ 10 поне до 6 май
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Стефан Димитров: Оставам външен министър
19 април 202415:53
Митов официално оттегли номинацията си за външен министър и пак захапа Радев: Доказа проруската си ориентация
19 април 202417:22
Освободени са трима заместник-министри
19 април 202417:28
Кирил Петков: Има тайна координация между Борисов, Пеевски и Радев
19 април 202415:35
ГЕРБ с изненадващ ход с доклада за договора с "Боташ"
19 април 202415:37
Ивайло Мирчев за "Боташ": Големите евроатлантически тигри ГЕРБ и ДПС станаха малки тигърчета
19 април 202417:47
Приеха още две бебета с коклюш в болницата в Кюстендил
19 април 202416:01
Първи случай на коклюш в Димитровград
19 април 202417:30
Доналд Туск: До няколко седмици ще се реши изходът от войната в Украйна
19 април 202415:36