-
06 април 2020 10:02
- 4609
- 0
На 2 април 2020 г. полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура.
В България бяха задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.
Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в гр. Бамберг, Германия преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.
Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
Механизмът на финансовата измама е следният: участниците в престъпната насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-„инвеститори“ да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти и „лични брокери“, базирани в „центрове за обаждания“ (колцентрове), предимно в Белград и София.
Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика след „инвестирането“ на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.
Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, въз основа на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.
„Мотото за деня е „CODID-19 не води до отказ от правосъдие!“, се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. „В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество“. Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия „които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия“.
„Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…“, сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.
Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес (6 април 2020 г.). Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха престъпна група от столични адвокати, прали пари от престъпна дейност
18 март 202012:44
Разбиха престъпна група в Румъния, извършвали кражби тип "Бързи и яростни"
10 март 202016:33
Прокуратурата поиска арест за българин, участвал в престъпна група във Франция
17 февруари 202016:01
Разбиха организирана престъпна група за точене на банкови карти
29 ноември 201911:31
Разбиха организирана престъпна група за фалшиви документи
19 ноември 201911:21
Разбиха организирана престъпна група за лихварство в кв. "Христо Ботев"
02 септември 201913:20
Разбиха престъпна група за наркоразпространение, действала от 2018 г.
06 юни 202016:22
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
24 април 202421:19
Матева: Не очаквам хаос на изборите
24 април 202420:23
Водещите новини! 23 партии и 11 коалиции ще участват в изборите. Какво разказа журналистът, нападнат от служител на НАП (и още…)
24 април 202418:55
Държавата дава над 300 млн. лв. на ощетените земеделци
24 април 202420:31
Съмнения за руско заглушаване: Полети докладват смущения и над България
24 април 202422:22
САЩ тайно са доставили ракети с голям обсег АТАКМС на Украйна
24 април 202422:42