-
08 януари 2020 07:15
- 781
- 3
Поредно заседание на делото срещу Баневи. Очаква се днес то да продължи с разпити на свидетели.
Семейство Баневи са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му - като негов помагач.
На подсъдимата скамейка сяда и майката на Николай Банев - Мария.
NOVINI.BG припомня, че съдът на 21 октомври 2019 г. остави в ареста Николай Банев. Тогава той поиска мярката му да бъде изменена в по-лека. Искането бе отправено, след като насрочените разпити на свидетели по делото бяха отложени заради липсата на счетоводни документи, които да докажат твърдението на прокуратурата, че Банев не е декларирал коректни суми от дружествата „Полимери“ и „Партнърс комерс“ в периода от април 2007 г. до февруари 2013 г.
Банев заяви, че за 50-ия си рожден ден през 2009 г. получил поздравителен адрес от премиера Бойко Борисов
Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България.
Роден е на 13 юни 1959 г като важен и стратегически инвеститор.
„Ще съдя всички физически лица и институции, които осъществиха тази репресия срещу мен, бизнеса и семейството ми“, закани се Банев и добави, че в кориците на дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в престъпление.
Бизнесменът поиска да бъдат разпитани като свидетели Бойко Борисов
Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България.
Роден е на 13 юни 1959 г, Цветан ЦветановЦветан Генчев Цветанов е роден на 8 април 1965 г. в София.
През 1987 година Цветанов постъпва на работа и Трайчо Трайков
Трайчо Трайков е бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко.
Съпрузите са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му - като негов помагач. Обвиненията завариха семейството в Ница в края на 2018 г. Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември 2018 г.
Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед на 26 ноември 2019 г. , с която допусна обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лева.
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски дружества на Баневи, на движими вещи, иззети от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и накити, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта. Николай, Евгения и Мария Баневи са обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група (ръководена от Николай Банев) създадена с цел данъчни престъпления, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинения прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе действия по обезпечаване на незаконно придобито имущество.
Последвайте канала на
Свързани новини
Баневи застават пред спецсъда на 8 януари
07 януари 202015:44
Запорираха имущество на Баневи
26 ноември 201911:08
Банев убеждавал от килията дъщеря си да избяга с Евгения в Русия
22 октомври 201906:16
Николай Банев остава в ареста
21 октомври 201914:30
Събирането на допълнителни доказателства отложи делото срещу семейство Баневи
21 октомври 201911:24
Баневи отново застават пред съда
21 октомври 201907:29
Съдът постанови семейство Баневи да влязат във владение на къмпинг "Каваци"
21 юли 202019:47
Банев в интервю от затвора обясни как е натрупал първия си милион
22 февруари 202010:26
Евгения Банева: Подкрепям ревизията на приватизационните сделки
14 февруари 202010:25
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
ПСЖ счупи рекорд в Лига 1, Мбапе подобри лично постижение
Рискована ли беше зимната селекция в Ботев?
Играйте и спечелете със Sportal.bg!
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Няколко са причините, заради които Чави се е съгласил да остане в Барселона
Коментари 3
Добави2020.01.08 | 08:12
Дано поне тия изгният в затвора!
2020.01.08 | 08:21
днес ще бъдат оправдани
Добави коментар
Водещи новини
Борисов: Честито на ПП-ДБ за новата коалиция с Възраждане, БСП и ИТН. Ще се изредят поне още 5-6 правителства
25 април 202409:58
Пеевски: Коалицията на „пудела“ ще се радва много малко на грабежа
25 април 202410:22
ЦИК с призив към избирателите: Проверете дали сте в предварителните избирателни списъци
25 април 202408:25
Как партиите влизат в битката за гласовете на избирателите?
25 април 202409:37
Костадин Паскалев: Ваня Григорова поиска разговор с нас, Столична община ѝ била тясна
25 април 202409:16
Елена Йончева: Свободата е в мен
25 април 202408:42
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория път, разглеждат освобождаването на Росен Желязков
25 април 202409:24
Доц. Ангел Кунчев каза какво ще стане, ако се обяви епидемия от коклюш
25 април 202407:52
Александър Николов: "Булгаргаз" работи като политическа маша
25 април 202409:05
2020.01.08 | 08:01
Айде У пандиза скапаняци,заедно със дъртата мастия