Откриха 400 000 евро, 150 000 лева и 3 кг злато в тайник при спецакция в Разградско

06 август 2019 16:44
53844
6

Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъчни задължения в големи размери, извършено като продължавано престъпление. Днес сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два в село Ясеновец, Разградска област, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В специален тайник на един от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина. Иззети са и няколко луксозни германски автомобила, ползвани от няколко лица, които според прокуратурата имат съпричастност към прането на пари и укритите данъци в големи размери. Те са задържани за 24 часа по Закона за МВР. За срок до 72 часа Окръжната прокуратура в Разград задържа 62-годишният Шакир М. Сред задържаните в полицията са Сезгин М., който е син на Шакир, и Сюзен С., които живеят на семейни начала, и синът от първия му брак.

От събраните по досъдебното производство доказателства до момента става ясно, че въпреки липсата на доходи в България 62-годишният Шакир М. придобил през август миналата година недвижим имот в село Ясеновец с построена в имота къща със застроена площ от близо 200 кв. м и гараж. В същото време неговият син Сезгин обитава друг имот в селото на същата улица. Имотната фамилия от Ясеновец притежава и магазин в Разград, закупен през миналата година.

Установено е, че средствата за имотните сделки са придобити чрез тежко умишлено престъпление, каквото е прането на пари по член 253, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Шакир М. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери през периода от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е подал декларации за облагаеми доходи от източници в чужбина.

Синът му Сезгин притежава апартамент в Разград, както и микробус. Живеещата с него на семейни начала Сюзен има апартамент и фризьорски салон в Разград и луксозен автомобил БМВ. Синът на Сезгин кара спортно БМВ.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще реши дали да продължи срока на задържането на Сезгин, Сюзен и синът на Сезгин.

Последвайте канала на

пране на пари

укриване на данъци

Константин Тодоров

53844 6

Разбиха група за изнудване и пране на пари

19 юли 201916:06

И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари

12 юни 201906:26

СГП повдигна обвинение на за компютърно престъпление и пране на пари

12 април 201914:37

Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления

05 март 201913:19

Глобиха швейцарска банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

21 февруари 201919:01

Адвокати излязоха на протест срещу новия Закон за пране на пари

18 февруари 201919:55

Мъж опита да укрие над 380 000 лв. данъци, осъдиха го

10 септември 201914:24

Задаржаха 8 души при спецакция в Благоевград

22 август 201912:09

Иззеха близо 9 кг нелегално злато от търговски обект

15 август 201911:30

Ливърпул остана далеч от обрат, Аталанта е на полуфиналите

Рома зашемети Милан с ранни голове и го изхвърли от ЛЕ, макар и с човек по-малко

Байер се измъкна в Лондон, запазвайки рекордната си серия и мечтите си за требъл

Продължения, дузпи и оспорвани мачове до последния сигнал в четвъртфиналите от ЛК

Сериозни глоби за ЦСКА - София и Ботев (Пд), БФС прибра над 18 000 лева от вчерашния мач

Отборите с аванс от първия мач продължиха напред в Лига Европа

Коментари 6

Добави коментар

2019.08.06 | 19:59

molia vi ne pishete tce tova sa magali shte obidite tehniat premier broiko.

Отговор

2932

2019.08.09 | 00:10

tova sa pomaci be pederas takuv

сад

2019.08.07 | 18:42

то остана ли някой в тая държава да не е осъден за пране на пари ? какво по дяволите означава това въобще как притежанието на злато и пари е пране на пари