-
07 декември 2018 10:47
- 1968
- 1
Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД.
Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Последвайте канала на
Свързани новини
Левски публикува финансов отчет за 2023 година
Ботев към БФС: Искаме някого от международните съдии на България да ръководи мача с ЦСКА - София
Григор Димитров разказа за марковата си победа над Джокович в Мадрид
Няколко са причините, заради които Чави се е съгласил да остане в Барселона
Легендите на България поднесоха венци на гроба на Туньо
Играйте и спечелете със Sportal.bg!
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петков с призив към ГЕРБ: Отървете се от зависимостта си от Пеевски, ако наистина сте евроатлантическа партия
25 април 202411:51
Борисов: Честито на ПП-ДБ за новата коалиция с Възраждане, БСП и ИТН. Ще се изредят поне още 5-6 правителства
25 април 202409:58
Пеевски: Коалицията на „пудела“ ще се радва много малко на грабежа
25 април 202410:22
Кога и къде да проверим дали сме в избирателните списъци?
25 април 202411:50
Как партиите влизат в битката за гласовете на избирателите?
25 април 202409:37
Костадин Паскалев: Ваня Григорова поиска разговор с нас, Столична община ѝ била тясна
25 април 202409:16
Емил Радев: Брюксел ни е далеч, но е важен за нас
25 април 202411:48
НС реши: Росен Желязков вече е аут от председателското място
25 април 202411:17
Нова смърт разтърси кралското семейство
25 април 202412:45
2018.12.07 | 12:42
Де да беше само неговата щяхме да го преглътнем! Един си има кръстник масон, други пък тъща му купува апартаменти, трети краде нагло и лъже ,четвърти продава гражданства ама УЖ нищо не знае , пети си ходи с пистолет по летищата за да не му откраднат европейската заплата , падишаха пък си устройва приятеля на консултански договор за някакви си 34 000 000 милиона евро и изобщо важното е да се докопа властта и кокала и тогава ще го видиш що за гадина е !