Спецпрокуратурата ще поиска постоянен арест за Баневи, майката на Банев също е обвиняема (обновена+видео)

06 декември 2018 16:15
4404
17

Специализираната прокуратура ще поиска постоянен арест спрямо Евгения и Николай Баневи.

Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. Днес на летище София задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура. Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им.В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа, в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение.

Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 5 престъпления от общ характер:

- За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;

- За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;

- За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;

- За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;

- За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.

На 7 декември Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най - тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.

"Към наказателна отговорност ще бъде привлечена и майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст колегите най-вероятно ще поискат мярка "парична гаранция".

Това съобщи на извънреден брифинг заместник-главният прокурор Иван Гешев. "Тя ще бъде обвинена за участие в престъпна група. Мария Банева се е разпореждала и е присвоявала пари от фалираните предприятия. Тя е и активен участник в прането на пари", разкриха още от спецпрокуратурата.

"Организираната престъпна група е съзадена през 2005 година и действа до 22 октомври тази година, когато Баневи бяха задържани. Към момента обвиняеми за участие в групата са Николай Банев, Евгения Банева, Мария Банева и неизвестни лица. Като имаме повече доказателства ще бъдат обвинени и други лица. Проверяваме абсолютно всички документи и доказателства. Имало е сигнали на ниво районни прокуратури, от работници на Баневи, че са били бити, заплашвани, оставяни са им карамфили пред домовете. Разследваме всичко. Тази група е действала 13 години. Извършен е огромен мащаб от престъпни дейности и в момента не мога да видам точна бройка. Работим изключително много и проверяваме всичко", разкри Гешев.