-
29 януари 2018 10:03
- 18450
- 19
До главния прокурор Сотир Цацаров
Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в е постъпила информация от ЦУ на НАП за 365 физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти с цена над 500 000 лв., съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Главният прокурор е сезиран и от ГД "Национална полиция" - МВР със справки за установени леки автомобили от марките "РолсРойс", "Ферари", "Ламборджини", "Майбах" и "Бентли", управлявани на територията на Република България от български граждани. В справките е посочено, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами.
Предоставената информация от НАП и ГДНП е преценена като повод за извършване на проверка, предвид наличие на данни за извършени данъчни престъпления /чл. 255 и сл. от НК/ и пране на пари /чл. 253 от НК/, поради което главният прокурор разпореди на прокуратурите предприемане на действия на територията на цялата страна.
По направлението "лица, управляващи луксозни автомобили"
Установено е, че у нас се притежават и управляват 50 автомобила "Майбах", 193 автомобила "Бентли", 31 автомобила "Ламборджини", 68 автомобила "РолсРойс" и 93 автомобила "Ферари".
Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите извършване на данъчни проверки по предоставените от МВР данни, при които да се установят най-малко: датата на придобиване и стойността на МПС, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация (ЕАД), както и произхода на паричните средства за закупуването на МПС.
Указано е да се извърши анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произхода им, съответно декларирани ли са те по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ /както от заемодателя, така и от заемополучателя/. Указано е също да се анализира доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.
Ако бъде установено, че съответното МПС е управлявано от друго лице, различно от собственика, е разпореденода се изиска информация за основанието за предоставянето на МПС, времето за предоставяне, както и наличието на насрещна престация.
По направлението "лица, придобили недвижими имоти" на стойност над 500 000 лв.
Установено е, че в периода 2015 г. – 2016 г. в България общо 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева.
Възложено е на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите извършване на данъчни проверки на лицата, които през 2015 г. и 2016 г. са придобили имоти на стойност над 500 000 лева, включително и анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на тези имоти.
Възложени са проверки на органите на МВР , в хода на които следва да се съберат данни за продавачите на имотите, кога и къде са извършени сделките, наличието на свързани лица, фирми и тяхната дейност, декларирани доходи, извършени разходи, банкови сметки, движението на проверяваните средства по банковите сметки и др.
След приключване на проверките по двете направления, ще бъде предоставена допълнителна информация за последващите действия от Прокуратурата на Република България.
Последвайте канала на
Свързани новини
591 осъдени на затвор се разхождат на свобода
29 януари 201806:25
Прокуратурата обвини бивш зам.-здравен министър в престъпление за милиони
26 януари 201814:23
НАП напомня за отстъпката за подаване на декларация онлайн
25 януари 201809:06
Цацаров: Няма представени данни за изтрити записи от системата на митниците (видео)
22 януари 201812:11
Фирма осъди НАП за 3,4 млн. лева
22 януари 201807:10
Над 500 осъдени се укриват в страната (видео)
18 януари 201816:26
От общината са започнали проверка на строежа на оградата на строителната гимназия в Хасково
14 февруари 201808:27
Главният прокурор: При операция снощи са задържани 32 кг хероин (видео)
05 февруари 201811:21
Три търговски обекта в Ловешка област са затворени от НАП от началото на годината
02 февруари 201813:38
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Нов обрат: Чави Ернандес изглежда си тръгва
Първо в Sportal.bg! Вижте състава на България за VNL 2024
Герена става собственост на Общината
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 19
Добави2018.01.29 | 13:47
2018.01.29 | 13:47
2018.01.29 | 13:31
2018.01.29 | 13:30
2018.01.29 | 13:30
2018.01.29 | 13:09
2018.01.29 | 12:21
2018.01.29 | 13:09
2018.01.29 | 13:05
2018.01.29 | 13:05
Добави коментар
Водещи новини
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Татяна Дончева: Ваня Григорова поиска да ръководи "Левицата" еднолично
24 април 202417:51
Овчаров за новото ядрено гориво от САЩ за АЕЦ „Козлодуй“: Това е старото руско гориво, но по-скъпо
24 април 202418:54
Шефът на СДВР: Пистолетът на журналиста Димитър Стоянов е законен
24 април 202415:48
Водещите новини! 23 партии и 11 коалиции ще участват в изборите. Какво разказа журналистът, нападнат от служител на НАП (и още…)
24 април 202418:55
Спецов: Истинските журналисти не се разхождат с пистолети в джоба и не нападат хора
24 април 202415:28
Рим в паника: Универсалният български ключ, който отваря всички врати, е тук
24 април 202416:36
2018.01.31 | 05:14