Спипаха още един за пране на пари, теглил с измама 900 000 евро

21 април 2016 14:07
2711
1

44-годишен жител на Велико Търново е привлечен като 11-ти обвиняем в мегааферата за пране на пари. Радомир П. в съучастие с още трима успял да изтегли 900 000 евро, съобщи пловдивската прокуратура. Той е в ареста за 72 часа.

Мащабната схема, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки са били преведени 2 млн. евро, беше разкрита в началото на годината. В резултат на действията на разследващите е било предотвратено тегленето на други 5 млн. евро.

Спрямо най-новия задържан - Радомир П., са предявени обвинение за подбудител, помагач и съучастник в прането на пари. В периода от 23 ноември 2015 до 4 януари т.г. в Пловдив и Велико Търново той с още трима са успели да изтеглят 900 000 евра. Предстои съдът да постанови постоянен арест за Радомир, пише "24 часа".

До момента обвинените за пране на пари са 11. Шестима от тях са с постоянен арест. Разследването продължава, както и издирването на един от участниците в схемата - пловдивчанина Георги Георгиев-Жабата. На посочения от него адрес в кв. "Кючук Париж" се оказа, че живее учителка. Тя твърди, че Георгиев отдавна е продал жилището си.