-
20 януари 2023 12:49
- 4035
- 24
Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България. Това се казва в изявление на говорителя на Прокуратурата Сийка Милева:
“Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.
Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.
Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.
Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото.
Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на „Nexo“.
В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на “Nexo”, чийто собственици са български граждани.
Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото.”
Последвайте канала на
Свързани новини
Eвродепутатите от ДПС сезират ЕК за скандала с NEXO
19 януари 202315:07
Евродепутатът Андрей Новаков призова Европейската прокуратура да се заеме с изнесените данни около разследването за Nеxo
18 януари 202318:49
Тома Биков за случая Nexo: Вече говорим за обръчи от партии около фирми
18 януари 202318:40
Георг Георгиев (ГЕРБ) за Nexo: "Калта" срещу ПП дойде от прокуратурата в Ню Йорк
18 януари 202318:16
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Депутатите единодушни: Временна комисия в парламента се захваща с "Nexo"
18 януари 202316:00
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
САЩ с рекорден брой нелегални мигранти за управлението на Байдън
21 януари 202307:12
,fit(968:545))
Арсенал хвърли незабравим бой на Челси
,fit(968:545))
Ювентус страда на "Олимпико", но успя да се добере до финала за Купата на Италия
,fit(968:545))
Левски срази ЦСКА във финал №2 и е на победа от титлата
,fit(968:545))
Козирката на стадион "Българска армия" вече е в историята
,fit(968:545))
Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски
,fit(968:545))
Спартак зарадва "Балканстрой" с победа над лидера, който беше без две от звездите си
Коментари 24
Добави
2023.01.21 | 04:16
2023.01.20 | 14:25
2023.01.20 | 21:31
2023.01.20 | 21:26
2023.01.20 | 15:24
2023.01.20 | 13:21
2023.01.20 | 21:30
2023.01.20 | 17:11
2023.01.20 | 21:25
2023.01.20 | 15:03
2023.01.20 | 14:59
2023.01.20 | 13:06
2023.01.20 | 14:44
2023.01.20 | 13:57
2023.01.20 | 13:46
2023.01.20 | 13:55
Добави коментар
Водещи новини
Днес е последният ден за регистрация в ЦИК за изборите 2 в 1
24 април 202406:31
Депутатите обсъждат Закона за българите, живеещи извън България
24 април 202406:55
Премиерът и министър Тахов се срещат със земеделци
24 април 202406:36
Тристранката заседава днес
24 април 202406:24
Съдът гледа делото за клевета на Гешев срещу Атанас Славов
24 април 202406:40
Сенатът на САЩ одобри помощта от 95 млрд. долара за Украйна и Израел
24 април 202406:50
Зеленски благодари на американския Сенат за това, че одобри помощта за Украйна
24 април 202406:56
БАБХ започва проверки преди Великден
24 април 202406:45
Ето какво ще бъде времето днес
24 април 202406:19
2023.01.20 | 13:23
2023.01.21 | 11:52
2023.01.20 | 21:27
2023.01.20 | 15:21