-
26 февруари 2021 13:00
- 324
- 3
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари, са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.
Също така от обхвата на задължените лица са изключени органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, както и органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. По отношение на професионалните спортни клубове мерките срещу изпирането на пари се ограничават до професионалните футболни клубове.
Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекцията "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари, записаха още депутатите.
С новите разпоредби се въвеждат в националното законодателство и измененията на европейска директива относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност.
Измененията са свързани с новата роля на Европейския банков орган при предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Последвайте канала на
Свързани новини
Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина
26 февруари 202111:23
Парламентът ще реши дали гражданство да се получава срещу краткотрайни инвестиции
26 февруари 202107:05
Парламентът прие промени в Закона за признаване на професионални квалификации
25 февруари 202116:08
Нови ограничителни мерки в Гърция от днес
27 февруари 202116:37
НАП с указания за подкрепата с капитал за засегнати от мерките фирми
27 февруари 202116:21
,fit(968:545))
Ню Орлиънс срещу Сакраменто: Везенков е заменен
,fit(968:545))
Колебливо начало не попречи на Верстапен в спринта в Китай
,fit(968:545))
Крумовград е в Топ 6 и се надява на грешка на ЦСКА 1948 на "Лаута", Славия ще стиска палци на Левски
,fit(968:545))
Ботев (Враца) надви десетима от Етър и продължава да мечтае за спасение
,fit(968:545))
Ювентус отново не успя да спечели далеч от дома
)
Левски направи ключова стъпка към плейофите, ветераните блеснаха срещу Ямбол
Коментари 3
Добави
2021.02.27 | 13:29
2021.02.26 | 18:06
Добави коментар
Водещи новини
Атракционен двуетажен автобус ни вози до НИМ по случай 148 години от Априлското въстание
20 април 202406:49
Мъж наръга три жени в Швеция
20 април 202406:28
Един убит и няколко ранени при бомбардировка на военна база в Ирак
20 април 202406:36
Франция е готова на всичко, за да предотврати разрастване на насилието между Ливан и Израел
20 април 202406:25
Aмериканец, сражавал се на страната на проруските сепаратисти в Украйна, е бил убит в Донецк
20 април 202406:17
Акатистна събота
20 април 202406:42
Какво ще бъде времето днес?
20 април 202406:05
Денят носи успех и късмет на този, който е способен да благодари на Висшите сили
20 април 202406:00
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
19 април 202422:53
2021.04.10 | 03:57