-
01 март 2013 10:49
- 1206
- 0
По данни на МВФ, в света годишно изпираните пари са между 2% и 5% от световния брутен вътрешен продукт.
По официални данни за България, изнесени от доклада на Българската финансово-разузнавателна служба за 2011 г., към правоохранителните органи и прокуратурата на страната са подадени сигнали за такава престъпна дейност на стойност близо 800 млн. евро.
Първият в България Център за превенция и противодействие на изпирането на пари вече е факт. От броени дни не правителствената организация е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Неин председател е Николай Алдимиров, бивш зам.-директор на Агенция "Митници" с ресор митническо разузнаване и разследване. Преди да заеме този пост е изпълнявал длъжността директор на Дирекция "Финансово разузнаване" към Държавна агенция "Национална сигурност".
Основната цел на центъра е организиране на действия, свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Нашата идея е да се стремим да бъдем както партньор, така и коректив на правителствената политика в тази област, както и да подпомагаме обществения и частния сектор в борбата му с това явление, каза Алдимиров.
По думите му, широката общественост е запозната съвсем малко с последствията от изпирането на пари върху икономиката на страна. То може да отклони ресурси към различни сектори, да се отрази на реалната икономическа картина, на различните банкови и финансови институции. Изпирането на пари подпомага създаването на различни криминални групировки и корупцията, която е голям бич за обществото. Поради тези причини в Западна Европа и САЩ се отделя много голямо внимание на проблема.
От центъра вече са изпратили писма до различни посолства за международна експертна помощ на световно утвърдени специалисти по превенция на прането на пари. Като експерти са привлечени и изявени български специалисти с богат опит. Предстои иницииране на законодателни промени, които да усъвършенстват нормативната база.
Прането на пари не е национален, а световен проблем, обяви Алдимиров. В много редки случаи изпирането на пари е затворено само в границите на страната. То се осъществява чрез различни многоходови комбинации, в които са замесени поне две държави. Затова търсим и помощта на партньорите за овладяване на проблема, допълни той.
Последвайте канала на
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Фалитът на държавата отново се отложи!
23 април 202420:42
Журналист за "Турски поток": Поръчители и изпълнители са се събрали в пълно нарушение на ЗОП
23 април 202420:05
Елена Йончева: Делян Пеевски ми се обади лично
23 април 202421:46
Водещите новини! Главчев вече е и министър на външните работи. Проф. Кантарджиев: Вече сме в епидемична обстановка заради коклюша (и още…)
23 април 202418:58
Софийският градски съд постанови мярка „задържане под стража“ на Марин Димитров
23 април 202421:20
Проф. Христова: Има опасност от епидемия от коклюш, за неваксинирани болестта протича изключително тежко
23 април 202420:12
Серия от верижни катастрофи на АМ „Тракия“
23 април 202419:45
Иран заплаши да унищожи Израел, ако предприеме атака по негова територия
23 април 202421:03
Уникален природен феномен наблюдаваха в Гърция
23 април 202421:33