-
27 май 2024 15:40
- 1802
- 2
!["Монд": Изтекли дубайски документи разкриват инвестиции в Дубай на Ружа Игнатова](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-22/big/946422.png)
Властването на кралицата на криптовалутите беше краткотрайно. То обаче беше много доходоносно, пише френският в. "Монд" в статия, посветена на Ружа Игнатова.
През 2014 г. българската бизнесдама Ружа Игнатова стартира криптовалутата уанкойн - нова криптовалута с амбицията да се конкурира с биткойна. Бяха организирани конференции за популяризиране на това ново цифрово средство, обрисувано като "елдорадо", бизнесът процъфтяваше и инвеститорите се стичаха. Но само за две години всичко се срина. Уанкойн се оказа поредната пирамида, която измъкна от милиони нещастни инвеститори повече от 4 млрд. долара (3,69 млрд. евро), припомня "Монд".
Американските власти реагираха много бързо и обвиниха Игнатова в измама и пране на пари, а на 12 октомври 2017 г. издадоха и федерална заповед за арест. Но Игнатова беше по-бърза.
"Взимаме парите, бягаме и обвиняваме някой друг", е предложила тя на съоснователя на измамната схема веднага след като тя била пусната в ход. И действайки според този принцип, тя ликвидира компаниите си, свързани с фирмата "УайнКойн", качи се на самолет за Атина и се изпари, а ФБР я включи в списъка с десетте най-издирвани лица. Игнатова не се е появявала от тогава и някои и някои казват, че тя е мъртва, отбелязва "Монд".
Седем години по-късно международно медийно разследване, въз основа на изтичане на документи, свързани със сделки и инвестиции в недвижими имоти, наречено "Dubai Unlocked", позволява да се проследи пътят на парите, откраднати чрез схемата уанкойн и този път стига до Дубай. Изтеклата информация разкрива, че Ружа Игнатова и нейните близки сътрудници са инвестирали "плодовете" на своя грабеж във вили и апартаменти в луксозните квартали на Дубай. Това показва и лежерното отношение на дубайските брокери на недвижими имоти и на власти към мръсните пари, допълва френското издание.
В края на април 2015 г., докато историята на успеха на уайнкойн все още е в разгара си, Ружа Игнатова купува гигантски апартамент с тераса на последния етаж на сграда с изглед към изкуствения остров Палм Джумейра. Покупката става под прикритието на компания Oceana Properties Limited, базирана в Дубай компания, създадена от нулата месец по-рано. Сделката излиза 10 млн. дирхама (2,5 млн. евро).
Подобно на нея дузина ключови фигури в скандала са инвестирали в недвижими имоти в Дубай. Карл Себастиан Грийнуд, с когото Игнатова е съосновател на криптовалутата, е похарчил 3,5 млн. евро през януари 2017 г. за вила в богат квартал на Дубай. Финландският бизнесмен Кари Валрос, който се представя като "европейски посланик" на "УанКойн", е притежавал до седем апартамента и вила в емирството. Стефан Щайнкелер, един от основните промоутъри на фалшивата криптовалута, притежава поне два апартамента, които доскоро е отдавал под наем на един от братята си, който също е в основата на измамата. Бившият люксембургски шпионин Франк Шнайдер, който е координирал връзките с обществеността на "УанКойн", е похарчил 1,8 млн. евро за апартамент с площ 270 кв. м през 2018 г., малко преди да стане обект на разследването на американските власти, които подозират, че той е "предоставил поверителна полицейска информация" на Игнатова, за да й помогне да избяга.
Червените предупредителни лампички, които така и не светеха по време на тези покупки, не светнаха и когато "УанКойн" започна да ликвидира финансовото си наследство, дори когато участието ѝ в скандала вече беше публично известно. През декември 2019 г. Игнатова е сложила в джоба си равностойността на 1,5 млн. евро, като е продала своя пентхаус, без да разкрива името на посредника, който се занимавал с продажбата.
Франк Шнайдер също успял да продаде имота си през януари 2022 г., като дори си позволил капиталова печалба от 300 000 евро, въпреки че е поставен под строг съдебен надзор от френските власти в малкия град в Мьорт е Мозел. Малко след продажбата бившият шпионин успява да се отърве от електронната си гривна и да избяга - вероятно в Индонезия - за да избегне екстрадиция в Съединените щати.
Всичко това се е случило въпреки факта, че от 2019 г. емиратският закон изисква от агентите по недвижими имоти да извършват проверки на миналото на купувачите и продавачите на имоти и да докладват на властите за всякакви подозрителни сделки. Но в този случай тези правила за борба с изпирането на пари, които явно не са били приложени в този случай.
"Законът е ясен: трябва да знаете с кого си имате работа", казва Хенри Уайад, анализатор в Themis, компания, базирана във Великобритания и Обединените арабски емирства, която помага на клиентите да управляват рисковете, свързани с финансови престъпления. От своя страна, властите в Дубай заявиха за консорциума за разследване Център за изследване на корупцията и организираната престъпност и неговите партньори, че "Обединените арабски емирства работят в тясно сътрудничество с международните си съюзници, за да възпрепятстват и възпират всички форми на незаконно финансиране".
"Dubai Unlocked" е съвместно разследване, базирано на изтекла информация за стотици хиляди имоти в Дубай, както и информация за техните собственици или използване, главно в периода 2020-2022 г.
Данните са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS) - базиран във Вашингтон мозъчен тръст на бивши американски военни и учени, който изучава международната престъпност и конфликтите. След това те са били предадени на норвежката финансова медия "Е24" и на консорциума Център за изследване на корупцията и организираната престъпност, който координира този разследващ проект със 72 медии от цял свят, включително с "Монд".
По-голяма част от изтеклите данни са от Поземления и кадастрален план на Дубай и от емирските компании за комунални услуги.
Последвайте канала на
Свързани новини
![България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953863.png)
България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея
26 юни 202414:22
![Изчезналият Франк Шнайдер от пирамидата на Ружа Игнатова крие тайните на покровителите ѝ - влиятелни българи](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952458.png)
Изчезналият Франк Шнайдер от пирамидата на Ружа Игнатова крие тайните на покровителите ѝ - влиятелни българи
19 юни 202418:51
![Българският журналист Йордан Цалов: Ружа Игнатова не е мъртва, в Русия е](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-23/big/949092.png)
Българският журналист Йордан Цалов: Ружа Игнатова не е мъртва, в Русия е
06 юни 202418:37
![Стипич избра 11-те за контролата срещу Крумовград, "червените" стартират с двама юноши (гледайте мача пряко тук)](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28122021/7c768b4a-bd6c-4bb1-8a5f-15932ca8ddea.jpg?operations=crop(1:115:640:474),fit(968:545))
Стипич избра 11-те за контролата срещу Крумовград, "червените" стартират с двама юноши (гледайте мача пряко тук)
![Стипич започна да действа с юмрук - изгони играч заради дисциплина](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/22062024/6aa660f0-7a6f-4a18-8666-65063ea11f4d.jpg?operations=crop(0:60:5123:2941),fit(968:545))
Стипич започна да действа с юмрук - изгони играч заради дисциплина
![Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/3b3b9c46-2212-4199-94dd-25b2c3615aba.jpg?operations=autocrop(968:545))
Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място
![Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/d1227c20-b286-441d-97b1-82db2f5b8f2b.jpg?operations=autocrop(968:545))
Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция
![Словения изпусна второто място в групата си в Евро 2024 заради… бивш голмайстор на “А” група](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26062024/0a462743-d14b-427a-9f7e-8425b36b7821.jpeg?operations=crop(0:89:3500:2058),fit(968:545))
Словения изпусна второто място в групата си в Евро 2024 заради… бивш голмайстор на “А” група
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/69174123-fb6b-44f1-be30-99ae01bc907b.png?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 2
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953863.png)
България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея
26 юни 202414:22
![Марков, "Величие": Експертен кабинет означава скрита коалиционна формула, не е почтено](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953874.jpg)
Марков, "Величие": Експертен кабинет означава скрита коалиционна формула, не е почтено
26 юни 202414:28
![Идеологът на "Величие" Ивелин Михайлов: Извинявам се за това, че съм ви обидил, вярвам във вас и очаквам резултатите](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953902.png)
Идеологът на "Величие" Ивелин Михайлов: Извинявам се за това, че съм ви обидил, вярвам във вас и очаквам резултатите
26 юни 202415:49
![Финансовият министър с коментар за доклада на ЕК за влизането на България в еврозоната](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953892.png)
Финансовият министър с коментар за доклада на ЕК за влизането на България в еврозоната
26 юни 202415:31
![Адвокатът на Георги: Има сериозни разминавания в показанията на Дебора](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953905.png)
Адвокатът на Георги: Има сериозни разминавания в показанията на Дебора
26 юни 202415:56
![Задържаха жена, намушкала с нож мъж в центъра на София](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953901.jpg)
Задържаха жена, намушкала с нож мъж в центъра на София
26 юни 202415:39
![Катастрофа между камион, автомобил и линейка затвори пътя Разград – Русе](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953895.jpg)
Катастрофа между камион, автомобил и линейка затвори пътя Разград – Русе
26 юни 202415:15
![Налагането на югославския македонизъм във Вардарска и Пиринска Македония](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953880.jpg)
Налагането на югославския македонизъм във Вардарска и Пиринска Македония
26 юни 202414:58
![FT: Европейските страни ще имат проблеми с мобилизацията в случай на война с Русия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953897.jpg)
FT: Европейските страни ще имат проблеми с мобилизацията в случай на война с Русия
26 юни 202415:30
2024.05.27 | 16:08
2024.05.27 | 16:18