-
31 март 2023 16:28
- 2056
- 2
В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно производство, са арестувани участници в престъпна схема.
Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група, данъчни престъпления, както и за изпиране на пари.
В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на 15 адреса на територията на София и на областта, иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
Разследването на антимафиотите започва през 2021 г., във връзка с придобити в ГДБОП данни за организирана група, извършваща престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни. В рамките на проведените оперативни действия е установено, че последващото легализиране на произхода на финансовите средства, придобити от престъпна дейност, е ставало чрез отчитането им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по ЗДДС.
Според първоначалните данни престъпната група е действала от септември 2019 г. до настоящия момент при строго изградена йерархична структура. Регистрирането на засечените до момента 25 дружества ставало на имената на криминално проявени, малоимотни и с нисък статус лица. След регистрацията им, пълномощник извършвал банкови операции с големи суми пари към реални чуждестранни дружества за закупуване на стоки /енергийни и безалкохолни напитки, шоколадови и захарни изделия/. Пред банката е декларирано, че средствата са от извършени продажби, без те да са отразени документално в счетоводните справки на дружествата. Така след доставяне на стоките у нас, те бивали продавани без документи от склад на един от участниците в престъпната група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Република Полша, от което основно се извършва покупката на стоки. Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. По този начин бюджетът на Република България бива ощетен.
На обвиняемите са определени мерки за неотклонение „парична гаранция“ в различен размер – трима са с гаранции от по 5000 лв., трима - от по 10 000 лв. и трима - от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.
Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Последвайте канала на
Свързани новини
Удар: ГДБОП откри в България картина на Джаксън Полък за 50 млн. евро
21 март 202310:20
Служители на дирекция "Киберпрестъпност"- ГДБОП посетиха нидерландските си колеги
20 март 202309:49
Ръст на борбата с организираната престъпност отчитат от ГДБОП
16 март 202317:42
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
ГДБОП хвана двама с хиляди антики
14 март 202316:44
ГДБОП удари още един склад за нелегални цигари
11 март 202311:38
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Разбиха международна група за търговия с луксозни автомобили
13 октомври 202311:13
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 2
Добави2023.03.31 | 18:19
Добави коментар
Водещи новини
От днес до 7 май ЦИК приема документи за регистрация на кандидатски листи за евродепутати
25 април 202406:24
Проучване: Претендентката за президентския пост в Мексико Шейнбаум увеличава преднината си
25 април 202406:32
8 са новите случаи на коронавирус в страната
25 април 202406:10
Ето какво време ни очаква днес
25 април 202405:58
Период на енергичност и добро настроение
25 април 202405:59
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
24 април 202421:19
2023.03.31 | 17:28