-
31 март 2023 16:28
- 1998
- 2
Слушай новината
В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно производство, са арестувани участници в престъпна схема.
Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група, данъчни престъпления, както и за изпиране на пари.
В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на 15 адреса на територията на София и на областта, иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
Разследването на антимафиотите започва през 2021 г., във връзка с придобити в ГДБОП данни за организирана група, извършваща престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни. В рамките на проведените оперативни действия е установено, че последващото легализиране на произхода на финансовите средства, придобити от престъпна дейност, е ставало чрез отчитането им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по ЗДДС.
Според първоначалните данни престъпната група е действала от септември 2019 г. до настоящия момент при строго изградена йерархична структура. Регистрирането на засечените до момента 25 дружества ставало на имената на криминално проявени, малоимотни и с нисък статус лица. След регистрацията им, пълномощник извършвал банкови операции с големи суми пари към реални чуждестранни дружества за закупуване на стоки /енергийни и безалкохолни напитки, шоколадови и захарни изделия/. Пред банката е декларирано, че средствата са от извършени продажби, без те да са отразени документално в счетоводните справки на дружествата. Така след доставяне на стоките у нас, те бивали продавани без документи от склад на един от участниците в престъпната група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Република Полша, от което основно се извършва покупката на стоки. Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. По този начин бюджетът на Република България бива ощетен.
На обвиняемите са определени мерки за неотклонение „парична гаранция“ в различен размер – трима са с гаранции от по 5000 лв., трима - от по 10 000 лв. и трима - от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.
Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Свързани новини
Удар: ГДБОП откри в България картина на Джаксън Полък за 50 млн. евро
21 март 202310:20
Служители на дирекция "Киберпрестъпност"- ГДБОП посетиха нидерландските си колеги
20 март 202309:49
Ръст на борбата с организираната престъпност отчитат от ГДБОП
16 март 202317:42
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
ГДБОП хвана двама с хиляди антики
14 март 202316:44
ГДБОП удари още един склад за нелегални цигари
11 март 202311:38
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Закопчаха данъчни инспектори в Белград заради пране на пари
11 септември 202313:58
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
,fit(968:545))
Летящ старт за България срещу Китай на олимпийската квалификация
,fit(968:545))
Официално: Етър се раздели с Луканов
,fit(968:545))
Левски предупреди Уелтон
,fit(968:545))
Президентът на УЕФА с писмо до Боби Михайлов, благодари за голям жест на България към Словения
)
Тракийското дерби дава път на Ботев и Берое към изход от кризата
)
„Вабанк“: Способен ли е Левски да победи Лудогорец и дали Почетино ще си търси нова работа след Нова година
Коментари 2
Добави
2023.03.31 | 18:19
Добави коментар
Водещи новини
АМ "Тракия" е блокирана край Стара Загора, енергетиците отказват среща с министър Радев и Денков
30 септември 202312:27
Министърът на енергетиката: Трябва да започне да се действа, а не само да се говори за преход
30 септември 202314:52
Владислав Панев: Въглищните централи ще спрат работа далеч преди 2038 г.
30 септември 202311:15
Започна кампанията за местните избори: Ще продължи ли тенденцията за намаляващо участие на избирателите?
30 септември 202312:37
Пеевски: Незабавно да се приложи забраната за влизане на коли с руска регистрация
30 септември 202313:50
Тагарев: България е получила отказ за ремонт на ракетите за С-300 още преди войната в Украйна
30 септември 202312:50
Радев: Политиците трябва да работят за съхраняване и развитие на отбранителните способности на армията
30 септември 202313:06
Електронните рецепти отново се отлагат
30 септември 202314:38
От хартиена към електронна трудова книжка: Какво трябва да знаем за преход
30 септември 202313:37
2023.03.31 | 17:28