-
31 март 2023 16:28
- 2052
- 2
В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно производство, са арестувани участници в престъпна схема.
Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група, данъчни престъпления, както и за изпиране на пари.
В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на 15 адреса на територията на София и на областта, иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
Разследването на антимафиотите започва през 2021 г., във връзка с придобити в ГДБОП данни за организирана група, извършваща престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни. В рамките на проведените оперативни действия е установено, че последващото легализиране на произхода на финансовите средства, придобити от престъпна дейност, е ставало чрез отчитането им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по ЗДДС.
Според първоначалните данни престъпната група е действала от септември 2019 г. до настоящия момент при строго изградена йерархична структура. Регистрирането на засечените до момента 25 дружества ставало на имената на криминално проявени, малоимотни и с нисък статус лица. След регистрацията им, пълномощник извършвал банкови операции с големи суми пари към реални чуждестранни дружества за закупуване на стоки /енергийни и безалкохолни напитки, шоколадови и захарни изделия/. Пред банката е декларирано, че средствата са от извършени продажби, без те да са отразени документално в счетоводните справки на дружествата. Така след доставяне на стоките у нас, те бивали продавани без документи от склад на един от участниците в престъпната група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Република Полша, от което основно се извършва покупката на стоки. Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. По този начин бюджетът на Република България бива ощетен.
На обвиняемите са определени мерки за неотклонение „парична гаранция“ в различен размер – трима са с гаранции от по 5000 лв., трима - от по 10 000 лв. и трима - от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.
Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Последвайте канала на
Свързани новини
Удар: ГДБОП откри в България картина на Джаксън Полък за 50 млн. евро
21 март 202310:20
Служители на дирекция "Киберпрестъпност"- ГДБОП посетиха нидерландските си колеги
20 март 202309:49
Ръст на борбата с организираната престъпност отчитат от ГДБОП
16 март 202317:42
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
ГДБОП хвана двама с хиляди антики
14 март 202316:44
ГДБОП удари още един склад за нелегални цигари
11 март 202311:38
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Разбиха международна група за търговия с луксозни автомобили
13 октомври 202311:13
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
19 септември 202318:41
Държавата заличи над 3 млн. лева от дълга на ЦСКА - София, Левски излезе от “черния” списък
Каранга: Вече съм приготвил как да отпразнувам, ако вкарам на Левски
Повдигнаха ново обвинение на наказания Тонали, бил залагал и като футболист в Англия
Кирил Котев сменя Гонзо в БФС
Стоичков: Оптимист съм! Виждам България един ден да се върне на голямо първенство
Тенисистка номер 1 на Румъния пред Sportal.bg: Пиронкова беше толкова добра
Коментари 2
Добави2023.03.31 | 17:28
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев започна консултациите за служебен премиер
28 март 202412:51
Консултациите за служебен премиер: управителят на БНБ не "прегърна" идеята за политическо взаимодействие с централната банка
28 март 202414:30
В Испания: Популистите от ИТН върнаха и третия мандат, най-бедната държава в ЕС пак отива на избори
28 март 202415:12
Приеха бюджета на София за 2024 г.
28 март 202413:37
Европейската прокуратура с обиски в български курорт, разследват се измами с европари
28 март 202415:43
Мъж се опита да нахлуе през офицалния вход в президентството
28 март 202414:21
Родилка почина в кърджалийската болница
28 март 202412:55
Киев: Руските служби са знаели месец по-рано за предстоящия терор край Москва
28 март 202415:12
Герхард Шрьодер: С Путин трябва да се говори, няма друг начин
28 март 202414:05
2023.03.31 | 18:19