-
22 март 2023 19:46
- 4623
- 6
Българка в ръцете на американското правосъдие. Страната ни екстрадира 41-годишната Ирина Дилкинска в Съединените щати заради участие в криптоизмамата „OneCoin“, съобщи американското Министерство на правосъдието.
Подозренията са, че тя е част от измамната схема на криптокралицата Ружа Игнатова - най-издирваната от ФБР жена в света.
Ирина Дилкинска е предадена на американските власти в понеделник на Летище София. Тя вече е в Съединените щати, където ще отговаря по обвинение за пране на 400 милиона долара от „OneCoin“, основана от криптокралицата Ружа Игнатова.
Дилкинска е с българско гражданство, а процедурата по екстрадирането ѝ започва преди точно две години, разказаха от прокуратурата.
През април 2021 година българката е задържана в София. Процедурата по екстрадиция Дилкинска прекарва под арест. В САЩ ще отговаря по обвинение в криптоизмами и пране на пари.
В съобщението за екстрадирането ѝ разследващите разкриват детайли за нейната роля в схемата. Според тях Дилкинска използва фирма, която през 2015 година и 2016 г. генерира печалба от 200 милиона евро, прехвърлени с мотив „инвестиции“ към фондове на Марк Скот - юрист и друга ключова фигура в схемата.
Проверка на БТВ показва, че в същия период Ирина Дилкинска действително управлява въпросната компания. Официално фирмата е с капитал от 5000 лева и се занимава с консултантски услуги. През 2017 година Дилкинска я напуска, а на нейно място управлението поема Маргарита Кънева.
Фирмата, през която Департаментът по правосъдие твърди, че са изпрани 200 милиона евро, е регистрирана в Етрополе на домашния адрес на новата управителка в ромската махала.
„Нищо не знам по въпроса. Не я познавам тази Ирина. Изобщо не знам какво се случва. По принцип разбрах, че съм управител на фирма, когато спрях да получавам детски“, коментира пред БТВ Маргарита Кънева.
27-годишната жена признава, че преди години срещу 300 лева се е съгласила да даде данните си, за да бъде регистрирана фирма на нейно име.
„Спрямо Ирина Дилкинска има определени обвинения. И това, че тя е замесена в заговор за пране на пари, което тепърва подлежи на доказване“, обясни адвокатът на Ирина Дилкинска.
Пред българските власти Дилкинска не е казвала дали знае къде е Ружа Игнатова, която е в неизвестност от 2016 година.
Последвайте канала на
Свързани новини
Журналист за екстрадираната в САЩ приближена на Ружа Игнатова: Това не променя нищо
22 март 202318:45
Прокуратурата с подробности за съучастничката на Ружа Игнатова и картината на Полък
22 март 202313:45
Екстрадираха в САЩ българка - шеф на отдел в схемата на Ружа Игнатова
22 март 202307:55
РСМ отрича да ограничава правото на сдружаване на българите
18 март 202308:37
Евгени Минчев разказа пикантни подробности за Ружа Игнатова
27 февруари 202314:54
Разследване твърди, че Ружа Игнатова е била убита по поръчка на Таки
17 февруари 202320:21
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Криптофараон, ощетил хора с $ 42 милиарда, бе закопчан в Подгорица
24 март 202315:24
Официално: Пирин има нови собственици
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Балъков: Имам доста богат опит в подобни ситуации! Надявам се на подкрепа от феновете
Ще продължи ли добрата серия на Пирин и в плейофите?
Фейенорд и Ливърпул ще се договорят за Слот в следващите 48 часа
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 6
Добави2023.03.23 | 05:57
2023.03.23 | 06:47
2023.03.23 | 03:58
2023.03.22 | 23:19
2023.03.22 | 20:06
Добави коментар
Водещи новини
Илина Мутафчиева: С промените в хазарта правим кръпки, така рискуваме да тласнем хората към незаконния хазарт
26 април 202412:50
На първо четене: Депутатите приеха единодушно промени в Закона за хазарта
26 април 202410:57
Главчев: Можеш да излъжеш много хора за кратко време, малко хора – за дълго, но всички завинаги – няма как
26 април 202413:15
Пеевски: Кирил молеше и скимтеше два месеца да го сдобря с Борисов
26 април 202411:16
Петков отвърна на Пеевски: Не би посмял да ми каже тези неща, ако бяхме само двамата
26 април 202412:33
Безплатна имунизация срещу коклюш за бременните между 27-ма и 36-та гестационна седмица
26 април 202413:49
Военнослужещите ще бъдат с по-високи заплати от следващата година
26 април 202412:16
Водещите новини! Увеличението на пенсиите изпревари ръста на заплатите. Кирил Петков: Пеевски е голям и хлъзгав камък на врата на Борисов (и още…)
26 април 202413:37
Готви ли се Русия за лятна офанзива в Украйна?
26 април 202415:21
2023.03.23 | 06:48