-
22 март 2023 19:46
- 4623
- 6
Българка в ръцете на американското правосъдие. Страната ни екстрадира 41-годишната Ирина Дилкинска в Съединените щати заради участие в криптоизмамата „OneCoin“, съобщи американското Министерство на правосъдието.
Подозренията са, че тя е част от измамната схема на криптокралицата Ружа Игнатова - най-издирваната от ФБР жена в света.
Ирина Дилкинска е предадена на американските власти в понеделник на Летище София. Тя вече е в Съединените щати, където ще отговаря по обвинение за пране на 400 милиона долара от „OneCoin“, основана от криптокралицата Ружа Игнатова.
Дилкинска е с българско гражданство, а процедурата по екстрадирането ѝ започва преди точно две години, разказаха от прокуратурата.
През април 2021 година българката е задържана в София. Процедурата по екстрадиция Дилкинска прекарва под арест. В САЩ ще отговаря по обвинение в криптоизмами и пране на пари.
В съобщението за екстрадирането ѝ разследващите разкриват детайли за нейната роля в схемата. Според тях Дилкинска използва фирма, която през 2015 година и 2016 г. генерира печалба от 200 милиона евро, прехвърлени с мотив „инвестиции“ към фондове на Марк Скот - юрист и друга ключова фигура в схемата.
Проверка на БТВ показва, че в същия период Ирина Дилкинска действително управлява въпросната компания. Официално фирмата е с капитал от 5000 лева и се занимава с консултантски услуги. През 2017 година Дилкинска я напуска, а на нейно място управлението поема Маргарита Кънева.
Фирмата, през която Департаментът по правосъдие твърди, че са изпрани 200 милиона евро, е регистрирана в Етрополе на домашния адрес на новата управителка в ромската махала.
„Нищо не знам по въпроса. Не я познавам тази Ирина. Изобщо не знам какво се случва. По принцип разбрах, че съм управител на фирма, когато спрях да получавам детски“, коментира пред БТВ Маргарита Кънева.
27-годишната жена признава, че преди години срещу 300 лева се е съгласила да даде данните си, за да бъде регистрирана фирма на нейно име.
„Спрямо Ирина Дилкинска има определени обвинения. И това, че тя е замесена в заговор за пране на пари, което тепърва подлежи на доказване“, обясни адвокатът на Ирина Дилкинска.
Пред българските власти Дилкинска не е казвала дали знае къде е Ружа Игнатова, която е в неизвестност от 2016 година.
Последвайте канала на
Свързани новини
Журналист за екстрадираната в САЩ приближена на Ружа Игнатова: Това не променя нищо
22 март 202318:45
Прокуратурата с подробности за съучастничката на Ружа Игнатова и картината на Полък
22 март 202313:45
Екстрадираха в САЩ българка - шеф на отдел в схемата на Ружа Игнатова
22 март 202307:55
РСМ отрича да ограничава правото на сдружаване на българите
18 март 202308:37
Евгени Минчев разказа пикантни подробности за Ружа Игнатова
27 февруари 202314:54
Разследване твърди, че Ружа Игнатова е била убита по поръчка на Таки
17 февруари 202320:21
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Криптофараон, ощетил хора с $ 42 милиарда, бе закопчан в Подгорица
24 март 202315:24
Започна събарянето на козирката на стадион "Българска армия"
Обявиха колко струва събарянето на “Армията”, няма вариант да не се построи нов стадион
Англия има нужда от чудеса от Ливърпул и Уест Хам след снощните загуби на Арсенал и Манчестър Сити
Ливърпул и Милан ще търсят обрати, за да останат в борбата за трофея в Лига Европа
Реваншите от 1/4-финалите на Лигата на конференциите обещават интрига до самия край
Реал Мадрид издържа 120-минутен натиск, а после детронира Манчестър Сити след дузпи
Коментари 6
Добави2023.03.23 | 05:57
2023.03.23 | 06:47
2023.03.23 | 03:58
2023.03.22 | 23:19
2023.03.22 | 20:06
Добави коментар
Водещи новини
Борисов от Тутракан: Нека да остане този външен министър, за да понесе Радев отговорността си
18 април 202410:48
Лорер: Наблюдаваме борби между ГЕРБ и ГЕРБ в служебния кабинет
18 април 202411:48
Пеевски: Ако Радев не подпише указите за новите министри - ще има двама души в кабинета
18 април 202411:36
Даниел Митов: Готов съм да стана служебен външен министър, имам подкрепата на г-н Борисов
18 април 202410:49
Петя Банкова и Стефан Димитров остават в ареста
18 април 202413:58
Водещите новини! Пентагонът: Китай не помага на Русия. В България – предизборни битки, прехвърляне на отговорност и търсене на вина (и още…)
18 април 202413:26
Украйна предупреди за възможна Трета световна война
18 април 202412:33
Огромна змия пропълзя в жилищен блок и ухапа директора на градския зоопарк
18 април 202412:55
Бебе, обявено за мъртвородено, неочаквано „възкръсна“ на погребението си
18 април 202413:10
2023.03.23 | 06:48