-
12 януари 2023 20:13
- 3627
- 10
Слушай новината
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса. Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е лице, което официално е обявено, че финансира терористични актове", уточни Милева.
Все още не е ясно дали парите са отивали към някоя от основните терористични организации, или чрез преводи са захранвани сметките на отделни лица. Ясно е обаче, че сред замесените в собствеността на "Нексо" са бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев. Днес никой не отговаряше на личните им телефони.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков. Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с "Нексо". През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.
В Twitter от "Нексо" излязоха с позиция, в която твърдят, че прането на пари е невъзможно: "През годините се отказахме от много бизнеси, защото "Нексо" никога не прави компромиси по отношение на строгите ни политики за познаване на клиента и срещу прането на пари. Но винаги сме знаели, че така се изгражда устойчив бизнес. За съжаление, с последните регулаторни репресии срещу крипто системата, някои регулатори възприеха подхода – първо действай, а после питай. В корумпираните държави, това граничи с рекет, но и това ще отмине".
Все още проверяват различните парични преводи и техните получатели.
"Установили сме над 3 млн. трансакции от и към криптоборсата "Нексо". Някой от тях са с изключително рискови играчи", посочи директорът на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС - Светослав Василев.
36% е годишната лихва, която са предлагали от "Нексо". Подозренията са, че собствениците на дружеството са присвоили милиарди, именно от депозитите на хиляди в целия свят.
Схемата е действала в няколко държави, днешните претъсвания са част от разследване срещу Руската федерация.
Последвайте канала на
Свързани новини
Полицейска акция в Бургас
12 януари 202315:19
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
Най-добрата приятелка на криптокралицата Ружа коментира изчезването ѝ
22 декември 202220:11
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
Задържаха кюстендилец при акцията на Европейската прокуратура за ДДС измами
25 януари 202310:07
Експерти: Пазарът на криптовалути е депресиран
23 януари 202311:37
Каква е дейността на компанията Nexo?
13 януари 202319:37
,fit(968:545))
Джанлоренцо Бленджини: Голямата цел Лос Анджелис 2028 е изпълнима
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Щутгарт и Торино с интерес към Петко Христов
,fit(968:545))
Руснаци напират за защитник на Левски
)
Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"
Коментари 10
Добави
2023.01.13 | 06:04
2023.01.13 | 00:01
2023.01.12 | 23:58
2023.01.12 | 23:00
2023.01.12 | 23:12
2023.01.12 | 23:04
2023.01.12 | 23:03
2023.01.12 | 21:12
2023.01.12 | 23:00
Добави коментар
Водещи новини
ГЕРБ: Лидерска среща - само за кабинет, Митов вече бил на "Кърниградска", ПП-ДБ искали да легитимират пред Запада управление с "Възраждане"
25 ноември 202411:59
"ПП-ДБ води символична битка за първото място": Има ли шансове за редовно правителство?
25 ноември 202412:58
Дончева: Ако същите „лавандулки“ се борят с Пеевски с една декларация за санитарен кордон, тя няма да свърши работа на никого
25 ноември 202413:10
Кънчо Стойчев: Радев е патриот и ще жертва мандата си, а не България
25 ноември 202414:00
Брюксел: България сама ще реши за контрола по границата с Румъния
25 ноември 202412:02
Водещите новини! Брутално нападение и насилие в столичен мол: 10 младежи с качулки бият служител – направил им забележка (и още…)
25 ноември 202413:17
Учители излизат на протест до две седмици, ако им замразят заплатите за 2025 г.
25 ноември 202413:37
Войната на Русия срещу Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва
25 ноември 202413:44
„Ръката на мъртвеца“: Системата, която би могла да срине света, и гаранцията на Путин, че ще остане жив
25 ноември 202414:16
2023.01.13 | 06:36