Американци събрали доказателства срещу Брендо за пране на пари

14 май 2012 09:45
4557
1

Американската служба за борба с наркотрафика (ДЕА) е събрала доказателства срещу Евелин Банев – Брендо, според които той е един от основните български играчи в международния трафик на дрога и прането на пари.

Според анализите на институцията той е препрал 30 млн. лв. за последните 5 години. За да се докаже това, в момента се разследват инвестициите му в курорта Лозенец, твърди в. "Всеки ден". Според запознати Банев ще бъде обвинен в пране на пари, извършвани чрез дружеството "Хоум фор Ю", както и чрез австрийската фирма "Юрам инвест холдинг фийр".

В кокаиновата схема е замесен и мъж с прякор Пепи Гърка. Той помогнал в препирането на няколко милиона евро от дрога чрез австрийската компания "Хипо". Разследването срещу Брендо и неговите авери било ускорено заради банкова афера с източени 21 млн. лв. Покрай проверяването на този случай, по който е заподозрян Гърка, антимафиотите и ДЕА се докопали до нови доказателства за движение на гангстерски капитали, които били вложени в строителството и в туризма.

Последвайте канала на

Константин Тодоров

4557 1

Брендо фалира

05 септември 201409:01

Италия остави "кокаиновите крале" в затвора

18 август 201407:00

САС оправда Брендо и компания за пране на пари

11 юли 201411:05

Ливърпул остана далеч от обрат, Аталанта е на полуфиналите

Рома зашемети Милан с ранни голове и го изхвърли от ЛЕ, макар и с човек по-малко

Байер се измъкна в Лондон, запазвайки рекордната си серия и мечтите си за требъл

Продължения, дузпи и оспорвани мачове до последния сигнал в четвъртфиналите от ЛК

Сериозни глоби за ЦСКА - София и Ботев (Пд), БФС прибра над 18 000 лева от вчерашния мач

Отборите с аванс от първия мач продължиха напред в Лига Европа

Коментари 1

Добави коментар

2014.07.14 | 01:51

А витаминовите милиони на Разбойко ,дето ги даде на Цецка ,защо не ги проверяват тия от DEA,нали са много благородни американците и си врат носа във всеки един проблем по света.Тия двамата ,не че ги не ги изпраха ,ами ги и изсушиха вече.Или им е изгодно да оставят едно зло и накажат няколко такива,вместо да си остане по старому.Може би пък и някой близък до Тиквата иска да се докопа до "бизнеса" с картофите...