-
19 март 2021 10:11
- 5997
- 7
Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от спецпрокуратурата.
На 16.03.2021 г. на територията на градовете София, Перник и Разлог служители на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, прокурори от Специализираната прокуратура (СП) и следователи от отдел „Следствен“ на СП извършиха допълнителни действия по разследването на неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари.
Процесуално-следствените действия бяха предприети в изпълнение на издадена Европейска заповед за разследване от Главната прокуратура в гр. Бамберг – Централен орган за киберпрестъпност в Бавария, и се явяват продължение на мащабната съвместна операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.
Съгласно издадени от прокуратурата в Бамберг Европейски заповеди за арест на територията на страната бяха задържани пет лица – трима българи, чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора.
С постановления на прокурори от Софийска градска прокуратура и Окръжните прокуратури в Перник и Благоевград (на които бе възложено изпълнението на заповедите), петимата са задържани за срок до 72 часа. Със съдебни определения двамата чужди граждани са задържани под стража. Други двама, привлечени за съпричастност към престъпната мрежа, са с мерки за неотклонение „домашен арест“, а един - с „подписка“.
При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника. В хода на следствените действия подкрепа в обмена на информация с партньорските разследващи органи и координирането на действията оказа Българското бюро на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС - Евроджъст.
По време на съвместните действия по неутрализирането на групата на 2 април 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други 5 лица бяха задържани в Сърбия. В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.
Разследването на групата започва през 2019 г. прокуратурата в Бамберг, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Основание за това са установени над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са граждани на много европейски държави. Предположенията са, че нанесените щети са в пъти по-големи, доколкото не всички пострадали от измами са подали жалби.
Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви - „инвеститори“, да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.
Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били „атакувани“ с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и „лични брокери“ в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика всяка инвестирана сума е била превеждана по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.
За работата си по разследването българските прокурорски и полицейски органи получиха висока оценка от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.
Информация за действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП по продължаващото разследване на международната престъпна група бе публикувана на сайта на Евроджъст на 18.03.2021 г.
Последвайте канала на
Свързани новини
Въвличат българи в интернет измами чрез платформи за свободна търговия
11 март 202110:50
ОЛАФ предупреждава държавите от ЕС да не купуват ваксини от посредници
15 февруари 202114:19
Бум на измамите с криптовалута. ГДБОП с важни съвети как да предпазим парите си
09 февруари 202107:38
ГДБОП и DEA разбиха международна престъпна група за трафик на хероин
02 февруари 202111:14
ГДБОП и "Сикрет сървис" разбиха мощна организирана престъпна група
29 януари 202111:23
Предадоха на съд 10 души за участие в ОПГ за лихварство и изнудване със заплахи и побой
27 януари 202115:15
Спецпрокуратурата: Задържаните българи при акцията във Франкфурт са 12
03 декември 202116:30
Разкриха измами за милиони в Австралия
22 април 202110:24
"Умиращ" от COVID-19 търси на кого да завещае 1 милион евро
29 март 202115:29
"Звездите на Етър" 1:6 "Звездите на България" - гледайте на живо!
Гонзо: С Чеферин си казахме доста неща, трябва да решим проблема с хулиганството
Стоичков: Носталгия голяма! Краси първо ще ме пита от кой ще играе
Левски публикува финансов отчет за 2023 година
Официално: Чави продължава като треньор на Барселона
Чешки талант е първият опонент на Григор в Мадрид
Коментари 7
Добави2021.03.19 | 10:49
2021.03.19 | 14:17
2021.03.19 | 13:12
2021.03.19 | 10:32
2021.03.19 | 11:55
2021.03.19 | 10:31
Добави коментар
Водещи новини
Главчев: Отпускаме 250 млн. лв. за "Мини Марица-изток"
25 април 202418:08
Кирил Петков: Борисов е само комуникационен директор на Пеевски
25 април 202419:12
Румен Христов: Ако Борисов бъде излъчен и подкрепен за премиер, ще се справи
25 април 202418:43
Денков: Защо не обвинят пудела, че има пачки?
25 април 202417:50
Проф. Вълчев за отстраняването на Желязков: Показаха на Борисов и Пеевски, че не могат да правят всичко в тази държава
25 април 202417:53
Срещу 20 000 лв. - пуснаха двама от престъпната група на Динко от Ямбол
25 април 202416:38
Катастрофа край Стара Загора, четирима са ранени, сред тях и дете
25 април 202419:12
Брутална градушка удари Южна и Централна България, напълно унищожи реколта
25 април 202419:17
Испанските власти освободиха по погрешка най-издирвания наркобарон в Европа
25 април 202416:32
2021.04.10 | 03:55