-
29 януари 2020 13:01
- 4990
- 1
Служители на отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Варна, под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в града, реализираха специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за престъпление по чл. 253 от НК - „пране на пари“
При извършените действия по разследване на случая са претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Действията са втори етап от работата по случай, касаещ „пране на пари“ - 900 000 евро.
Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.нар. „бушон“. В хода на действията по разследване е установена система от последвали преводи към различни сметки на български граждани, търговски дружества в България и в чужбина.
Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора. При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства, относими към престъпната дейност - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и други.
Устройства за съхранение на данни, ел. подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.
За срок от 24 часа са задържани 5 лица, добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство. На предходен етап от работата по случая, организаторът на схемата е задържан и приведен в Затвор-Варна.
Същият е бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.
Последвайте канала на
Свързани новини
Оставиха в ареста обвиненото в пране на пари семейство от село Ясеновец
08 август 201915:21
Елена Йончева: Обвинението за пране на пари е абсурдно, искат да ме омаскарят
24 юли 201914:11
Испанската полиция закопча четирима души за пране на пари на венецуелската петролна компания
20 май 201919:46
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
22 януари 201915:11
Пуснаха под домашен арест бивша съдийка, обвинена в пране на пари
10 януари 201911:30
Съдът остави в ареста разследван за наркотици и пране на пари
04 март 202011:47
Локо (Пд) 1:1 ЦСКА - София, Купър с голяма издънка
Тонислав Йорданов разплака Локо (София) в "Надежда", а Арда продължи победния си ход
Генчев: Можем да догоним Лудогорец - 6 точки не са толкова много
Нюкасъл 1:0 Арсенал, пропуск на Мерино
Дори титла в Метц няма да стигне на Григор Димитров за Финалите на АТР
Аморим обясни за Манчестър Юнайтед: Беше сега или никога
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Матева, ЦИК: Видеонаблюдението не може да послужи за промяна на изборния резултат
02 ноември 202412:42
Асен Василев отговори на Гаджев: Пак започнаха измислените ченгеджийски атаки
02 ноември 202413:12
От ИТН ще подпишат декларацията на ПП-ДБ, но при едно условие
02 ноември 202414:12
БАБХ: Случаят с кравите на турската граница е успешно разрешен
02 ноември 202413:03
Още един българин е изчезнал при наводненията в Испания
02 ноември 202412:33
Зеленски: Северна Корея ще се учи на модерна война, а светът само ще гледа
02 ноември 202411:34
Прогноза за времето
02 ноември 202413:38
Проговори една от жертвите на Пи Диди
02 ноември 202412:09
Най-големият крокодил, отглеждан в плен, почина на над 110 години
02 ноември 202412:26
2020.01.30 | 09:39
Адмирации гн Гешев.Стадо без кучита е хапка за вълците.Да му мислят разбойниците червенки.