-
05 декември 2019 13:23
- 1047
- 0
През месец ноември 2019 г., Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, Специализираната прокуратура и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция „Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация.
Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 31 държави - Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Обединено Кралство, САЩ и Украйна.
Установени са над 3833 „финансови мулета“ и 386 души, които са ги набирали, арестувани са 228 души. Идентифицирани са поне 4700 жертви на престъпления. Инициираните разследвания са 1025, много от които все още не са приключили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 12,9 милиона евро.
От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 61 „финансови мулета“ и 44 жертви на престъпната дейност. Установени са 39 неправомерни транзакции на обща стойност 1 032 238 евро и 326 023 долара.
Действията, реализирани в периода 25-29 ноември 2019 г., са част от оперативния план за действие за 2019 г. в подприоритетна област „Кибератаки“, в рамките на новия политически цикъл на ЕС за борба с тежката и международна организирана престъпност (ЕМРАСТ).
„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност.
Последвайте канала на
Свързани новини
Мащабна акция на ГДБОП в София
18 ноември 201916:51
Мащабна акция на ГДБОП във Враца, арести и обиски заради трафик на жени
13 ноември 201911:13
Мащабна спецакция на ГДБОП и жандармерията в Павликени
08 ноември 201914:09
Спецпрокуратурата и ГДБОП разбиха престъпна група за разпространение на големи количества нарязан тютюн
16 октомври 201914:40
Шефът на съдиите и още четирима от БФС задържани за разпит при акцията на ГДБОП
15 октомври 201921:42
Спецакция на ГДБОП в офиси на БФС
15 октомври 201917:04
Правителството предлага промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари
22 декември 202015:35
Спецпрокуратурата и ГДБОП разбиха престъпна група за трафик на 72 кг хероин
31 март 202016:46
Разкрита е незаконна интернет търговия на опасни въздушни възглавници за моторни превозни средства
11 март 202016:41
Започна събарянето на козирката на стадион "Българска армия"
Обявиха колко струва събарянето на “Армията”, няма вариант да не се построи нов стадион
Англия има нужда от чудеса от Ливърпул и Уест Хам след снощните загуби на Арсенал и Манчестър Сити
Ливърпул и Милан ще търсят обрати, за да останат в борбата за трофея в Лига Европа
Реваншите от 1/4-финалите на Лигата на конференциите обещават интрига до самия край
Реал Мадрид издържа 120-минутен натиск, а после детронира Манчестър Сити след дузпи
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Еврокомисар Йохансон: България и Румъния са напълно готови за сухопътен Шенген, няма да има милиони нелегални мигранти
18 април 202414:09
Нинова: От ГЕРБ се опитват да прикрият корупцията по договора с "Боташ"
18 април 202413:56
Петя Банкова и Стефан Димитров остават в ареста
18 април 202413:58
Шефът на БНБ: Ръст на данъците ще увеличи сивия сектор
18 април 202414:55
28-годишна прегази мъж на кръстовище в Силистра, лекарите се борят за живота му
18 април 202414:09
Водещите новини! Пентагонът: Китай не помага на Русия. В България – предизборни битки, прехвърляне на отговорност и търсене на вина (и още…)
18 април 202413:26
Украйна предупреди за възможна Трета световна война
18 април 202412:33
Израел отвръща на иранския удар след 30 април?
18 април 202413:48
Огромна змия пропълзя в жилищен блок и ухапа директора на градския зоопарк
18 април 202412:55