-
14 февруари 2019 06:19
- 3904
- 1
БГ адвокат с няколко гражданства, проверяван от Комисията по досиетата за принадлежност към ДС като кредитен милионер, е основната българска следа в аферата с изнесените стотици милиони евро от Венецуела. Информацията, че през България са били изнасяни пари от Държавната петролна компания на латиноамериканската държава, която е в процес на смяна на режима, бе пусната в Туитър от опозиционен венецуелски депутат преди няколко дни и първоначално бе опровергана от МВнР. В сряда обаче стана ясно, че данните са истина, като е стартирано разследване у нас, пише Монитор.
В момента тече проверка на ДАНС със съдействието на БНБ за преводи на пари от Венецуела в банките у нас.
Според информация от разследващите става въпрос за родения през 1950 година Цветан Цанев, който е позабравен герой на цяла редица разследвания от началото на Прехода за т.нар. „каптагонова афера“. Цанев е проверяван и от Комисията по досиетата като длъжник на Минералбанк. Принадлежност към ДС обаче не е установена.
Според неофициална информация е женен за германка. Пак германец е и дългогодишният бизнес партньор на Цанев във фирмата за превози, внос и износ „Руспетролеум“. Твърди се, че Цанев освен българско има и немско, и доминиканско гражданство, като в момента не е на територията на страната.
Според изнесената от Цацаров информация сметката, на която са били превеждани парите към адвоката, не е лична, а доверителна. По този начин титулярът ѝ е можел да прави подсметки на своите клиенти, от които са се извършвали преводи в други страни. По-късно през деня той разкри още, че към сметката е имало цели пет подсметки.
Наличните средства във всички тях са блокирани каза главният прокурор. И допълни, че когато стане ясен целият механизъм, ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи и най-вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари.
Председателят на комисията за контрол на службите в НС Димитър Лазаров пък уточни, че във въпросните сметки имало 60 млн. евро. Шефът на ДАНС от своя страна потвърди, че става въпрос за стотици милиони, както и че собственикът на въпросната сметка в момента не е на територията на България.
Последвайте канала на
Свързани новини
Менда Стоянова с коментар за банковите преводи от Венецуела
13 февруари 201918:32
Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела
13 февруари 201916:26
Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка
13 февруари 201912:01
Янаки Стоилов от БСП с коментар за аферата "Гебрев", Венецуела и Тръмп
11 февруари 201918:37
Българин, живял и работил 28 г. във Венецуела: В момента хората умират, защото лекарите нямат дори спринцовки
11 февруари 201918:04
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
"Стандард енд Пуърс" потвърди кредитния рейтинг на Китай
30 септември 201914:35
Най-младият милионер в Северна Македония е 15-годишен
26 март 201916:00
Адвокатите се събират на общо събрание
23 февруари 201908:42
,fit(968:545))
Монца 1:2 Ювентус, няколко опасни изстрела на Николас Гонсалес
,fit(968:545))
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
,fit(968:545))
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
22 декември 202420:45
Евтим Милошев: Надявам се да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Юлияна Дончева: Политиката е мястото, където трябва да прекрачиш принципите си. Краят бе разочарование
22 декември 202419:56
Дерайлира пътнически влак за Габрово
22 декември 202420:58
За пореден ден. Няма следа от изчезналото дете със Синдром на Даун от с. Конаре
22 декември 202420:28
Хиляди се събраха в Белград на протест срещу Александър Вучич
22 декември 202421:14
2019.02.14 | 08:44
Пак кредитни милионери и пак ДС. Не била установена принадлежност към ДС-и какво от това. Няма нито един от кредитните милионери който
по един или друг начин да не е свързан с БКП, наш човек, и нито един безпартиен.!!! Вчера предположи не сбърка щото мафията в България е една БКП с всичките й разклонения и имена. Тя все още е недосегаема каквото и да говорят.