-
11 май 2017 09:59
- 1394
- 0
ДАНС и МВР обявиха за обществено обсъждане изцяло нов Закон срещу изпирането на пари.
Новият закон има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с европейска директива, относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма. Изискванията на новата Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъдат въведени в националните законодателства до края на месец юни 2017 г.
Законът засяга работата на държавни институции, търговските банки, борсови и инвестиционни посредници, обменни бюра, застрахователи, пенсионно-осигурителни дружества, одитори, счетоводители, нотариуси и други.
“С въвеждане на по-високи санкции за неспазване на закона и с подобряване на контролните функции на надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен ефект при прилагането на новото законодателство. До момента практиката показва, че някои от задължените субекти пренебрегват определени свои задължения, като това следва да бъде преодоляно именно с тези нови изисквания”, се посочва в мотивите от ДАНС и МВР.
Друг очакван ефект е повишаване на нивото и качеството на взаимодействие между финансово-разузнаватеното звено в ДАНС и правоохранителните органи. Това следва да се извърши чрез даване на по-широк достъп до информация и повишаване качеството на оперативния анализ, чрез въвеждане на изискване за допълнителен анализ на собствените бази данни от страна на ДАНС. За целта е необходимо и въвеждане на допълнителни механизми за използване на електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Подобни мерки са необходими поради огромните обеми на постъпваща информация по реда на действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари и съобразно предложените законодателни изменения, допълват вносителите на законопроекта.
Службите очакват, че новият закон ще доведе до намаляване на случаите свързани с изпирането на пари и така “ще бъде повишен интегритета на финансовата система в страната, ще бъде постигнато по-високо ниво на доверие в същата, както от страна на гражданското общество, така и на бизнеса”.
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 4000 души недокомплект в МВР
11 май 201708:27
Валентин Радев благодари на досегашните заместник-министри, работили в служебния кабинет
10 май 201718:23
Румен Радев издаде указ за назначаване на Младен Маринов за главен секретар на МВР
10 май 201718:14
Борисов към министрите: Подготвяйте закон за спиране на приватизацията (обновена)
10 май 201716:49
Павлова ще упражнява правата на държавата в НДК
10 май 201714:05
Правителството назначи 22-ма областни управители
10 май 201713:49
Ди Каприо върна Оскара на Марлон Брандо заради мащабно разследване
16 юни 201717:40
Прокурор: Фирмата, чистила Асеновград, е имала 1 работник с кирка и лопата
30 май 201708:08
В четвъртък правителството ще определи представителите на Министерския съвет в НСТС
23 май 201718:28
Етър 1:1 Медик (Конин) - гледайте на живо!
Левски публикува финансов отчет за 2023 година
Официално: Чави продължава като треньор на Барселона
Ботев към БФС: Искаме някого от международните съдии на България да ръководи мача с ЦСКА - София
Григор Димитров разказа за марковата си победа над Джокович в Мадрид
Играйте и спечелете със Sportal.bg!
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Окончателно: Отложиха с година либерализацията на пазара на ток за бита
25 април 202415:48
Андрей Новаков: Какво ли не се случи за 5 години! Само извънземно не дойде пред ЕП
25 април 202414:12
Клошар припадна в подлеза на метростанция “Сердика”
25 април 202413:43
Ледени късове покриха магистрала "Тракия" край Чирпан
25 април 202415:05
Срещу 20 000 лв. - пуснаха двама от престъпната група на Динко от Ямбол
25 април 202416:38
Водещите новини! Според Петков Росен Желязков не действал по собствена воля. Александър Николов: „Булгаргаз“ работи като политическа маша (и още…)
25 април 202413:17
Температурите в страната слабо ще се повишат
25 април 202415:40
Полша предупреди Путин: Война с НАТО ще завърши с неизбежно поражение на Москва
25 април 202415:19
Нова смърт разтърси британското кралско семейство
25 април 202412:45