-
21 юни 2016 09:48
- 8990
- 4
Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т. нар. „Ислямска държава”. Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г., цитиран от "Монитор".
Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.
Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено “social engineering frauds, CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР – ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами.
Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Как да бъде спрян следващият екстремист?
20 юни 201620:15
Доходите в България се отдалечават от средноевропейските
20 юни 201614:59
Турция не е имала намерение да спазва реадмисията, обяви Ангел Джамбазки (видео)
20 юни 201611:47
Аню Ангелов: Няма индикации за военна заплаха от страна на Русия (видео)
19 юни 201610:42
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Сбъдна се още едно пророчество на Ванга
17 юни 201616:07
"Ислямска държава" със свои пари
10 юли 201610:56
Двама командири на "Ислямска държава" убити в Мосул
02 юли 201607:24
Споразумението между България и Румъния в сферата на сигурността е категоричен успех
01 юли 201618:10
Усик постигна нещо невиждано от 25 години в бокса с успех над Фюри
Бърз обрат зарадва Левски на "Лаута"
И ЦСКА - София не успя да спре серията на непобедимите от Крумовград след зрелище на "Васил Левски"
Костов: Онези, които танцуваха, бяха критикувани от тези, които не чуват музиката
Генчев идва в Левски, ето какво каза треньорът след хикса с ЦСКА - София
„Биковете“ „стъпкаха“ разочароващ Милан
Коментари 4
Добави2016.06.29 | 23:13
2016.06.29 | 23:13
Добави коментар
Водещи новини
Гаджев (ГЕРБ-СДС): Ако службите са политически подчинени на управлението, няма да го разследват
18 май 202418:49
Стоян Михалев (ПП-ДБ) за катастрофата с Кирил Петков: Устремът да се прави кампания от този случай е изключително циничен
18 май 202418:31
Сашко от Перник изчезна отново
18 май 202419:01
Проверяват сигнал за полицейско насилие при акция срещу контрабанда на горива в Бургас
18 май 202420:25
Средната заплата в София надхвърли 3000 лева
18 май 202420:52
Зрелостници са получили тестове с липсваща диаграма на матурата по БЕЛ
18 май 202421:05
Силяновска присъства на премиера на Софийската опера в Скопие
18 май 202420:59
От днес в Украйна влезе в сила законът за мобилизацията
18 май 202421:17
Руски съд запорира активи на "Дойче банк"
18 май 202418:09
2016.06.29 | 23:14
2016.06.29 | 23:14