-
16 март 2016 16:58
- 2362
- 0
Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.
Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК - пране на пари.
Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.
Последвайте канала на
Свързани новини
Свидетел по делото за пране на пари срещу Брендо си поиска парите за винетка и гориво (видео)
16 март 201614:23
Ограничение в работата на информационните системи на МВР заради обновяване
16 март 201612:00
Бъчварова: Случаите на агресия няма да останат ненаказани
16 март 201608:21
Всички станции на метрото са отворени, взривно устройство не бе открито (обновена+видео)
15 март 201610:12
7 тежки пътни инцидента с 7 ранени през изминалото денонощие
15 март 201609:00
Глобите на КАТ вече ще се плащат по интернет
14 март 201607:24
Служители на ГДБОП разкриха организирана престъпна група за трафик на хора
31 март 201611:22
Мексико арестува човека, който пере парите на Ел Чапо
28 март 201610:27
ГДБОП разби наркобанда в Сливен (снимки)
23 март 201616:36
Лудогорец узакони 13-ата след гладиаторски сблъсък с ЦСКА - София! Много голове, крошета и червени картони в Разград
Страшен панаир в Разград! Юмручен екшън и червени картони
Лудогорец се откъсна още на третото място по титли у нас, преполови първите места на Левски
Титла №13 за Лудогорец! Ето какво показват цифрите на шампиона през този сезон
Резервите на Реал Мадрид напълниха мрежата на изпаднал
Ман Сити излезе на върха седмица преди края на сезона, навакса и по голова разлика
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Още едно дете със симптоми на хранително отравяне е прието в болницата в Сливен
11 май 202420:23
Заради новата маркировка на бул. "Витоша": Сигнализират СДВР за документ с невярно съдържание
11 май 202419:24
Румен Радев: В Брацигово разказите за смелост и саможертва са мост към предците
11 май 202423:03
Цвета Караянчева: Думата "сглобка" няма да се използва повече
11 май 202418:40
Стефан Тафров: ГЕРБ и ДПС са едно цяло в името на запазване на статуквото
11 май 202419:13
Майката на простреляното 2-годишно момче от Враца: Благодарни сме, спасиха ни детенцето
11 май 202421:07
Овчарската салата на челно място в световна класация
11 май 202420:04
Мицотакис за Северна Македония: Надявам се, че това, което се чу предизборно, няма да се чуе следизборно
11 май 202419:38
Нов скандал в "Евровизия" преди финала: Норвежката водеща се оттегли
11 май 202420:50