-
11 юни 2021 18:28
- 3556
- 33

БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка.
БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Свързани новини
Коментари 33
Добави
2021.06.12 | 17:59

2021.06.12 | 14:54

2021.06.12 | 11:47

2021.06.12 | 08:30

2021.06.12 | 06:57

2021.06.12 | 04:23

2021.06.12 | 02:06

2021.06.12 | 00:18

2021.06.11 | 21:41
Добави коментар
Водещи новини

НА ЖИВО: Искри в парламента заради искането на оставката на зам.-председателя Мирослав Иванов
19 май 202212:51

Премиерът Петков за искането на оставката на зам.- председателя на НС: Това е провокация
19 май 202212:32

Румен Радев се разсърди на „Дойче веле“
19 май 202211:44

НСО с информация за железните врати на парадния вход на парламента
19 май 202213:23

Абитуриент се хвърли с колата си в дере и загина
19 май 202213:20

ДЕН 85 ОТ ВОЙНАТА: Великобритания подкрепя трибунал, който да съди Путин за войната в Украйна
19 май 202211:51

Москва се закани с "военен отговор" срещу Финладия и Швеция заради членството им в НАТО
19 май 202212:29

Украйна: Няма да приемем прекратяване на огъня, докато всички руски войски не се изтеглят
19 май 202211:49

Наказание за "Ергенът" и БТВ поиска обновеният СЕМ
19 май 202212:38
2021.07.06 | 21:29