-
21 септември 2020 06:40
- 1983
- 3
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания, предаде БНР.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
Последвайте канала на
Свързани новини
Във Франция осъдиха на 4 години затвор чичото на Башар Асад за имотни измами и пране на пари
17 юни 202016:28
Парична гаранция за исперихчанин, обвинен в незаконна лихварска дейност и пране на пари
16 юни 202013:54
Потвърдиха присъдата на бивш украински депутат за пране на пари
26 октомври 202014:13
Първо в Sportal.bg! Вижте състава на България за VNL 2024
Големи буферни зони за сблъсъка между "червени" и "сини" на Националния стадион
Лудогорец и Хебър ще търсят място на финала за Купата с нов сблъсък помежду си
Герена става собственост на Общината
Каранга ще е на разположение за дербито
Грабнете страхотни награди от Рилски спортист и Шумен със Sportal.bg!
Коментари 3
Добави2020.09.21 | 08:11
2020.09.21 | 08:40
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Стефан и Марин Димитрови не са посещавали Министерство на финансите, има камери
24 април 202415:09
ГЕРБ се регистрира в ЦИК за изборите и отсече: Дотук с експериментите и ротациите
24 април 202412:50
Христо Иванов не изключва мнозинство с ГЕРБ след изборите в името на важните реформи
24 април 202414:08
Водещите новини! В ЕП се опасяват от руска намеса в изборите у нас. Пеевски впечатлил Елена Йончева със знания (и още…)
24 април 202413:27
Шефът на СДВР: Пистолетът на журналиста Димитър Стоянов е законен
24 април 202415:48
Журналистът Димитър Стоянов: Имах два избора - или да го ритам, докато шава, или да туширам конфликта
24 април 202414:34
Спецов: Истинските журналисти не се разхождат с пистолети в джоба и не нападат хора
24 април 202415:28
Бойко Рашков в схватка с журналист, размахва му чадър: Ще те млатна, бе, ей!
24 април 202413:58
Петър Витанов: На България ѝ трябват отговорни хора, а не политически пенсионери
24 април 202416:31
2020.09.21 | 08:07