Световни банки са участвали в пране на пари

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания, предаде БНР.

ЕЦБ оповести списъка на банките в България, върху които ще упражнява директен надзор

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите  за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.  Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Коментари

  1. 2020.09.21 | 08:40
    Евреите са мръсни подчовеци. Хитлер е бил лекарството за еврейската болест и ще се появи нов.
  2. 2020.09.21 | 08:11
    ...другото чекмедже на Борисов...-вече натъпкано с долари...?!?!
  3. 2020.09.21 | 08:07
    Не може да бъде. Това са долни консирации. Такива чесни хора да ги оплювате така не ви е срам.
  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Пазари

още

Анкета

Бихте ли станали доброволец в COVID отделение, за да подпомогнете семейния бюджет?

Бихте ли станали доброволец в COVID отделение, за да подпомогнете семейния бюджет?

Избрано от Интернет