Европейската прокуратура разследва измами за 20 милиона евро в Румъния; извършени са обиски и в България

Обискирани са били 14 имота и фирмени сгради в Румъния и България с цел събиране на доказателства. Акции са извършени и в Австрия и Великобритания.

Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, за да бъдат информирани, че са заподозрени по случая.

Бенефициентите са заподозрени и в последващо създаване на измамни вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.

Разследваните факти биха могли да представляват престъпления, свързани с измама, фалшификация и пране на пари, се посочва още в прессъобщението.

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е извършил претърсвания в сряда във връзка с разследване за възможни измами по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз, се посочва в прессъобщение на институцията.

Според разследването бенефициентите по проектите са подали фалшиви или неточни документи към управляващия орган в Букурещ в периода 2020-2024 г., се посочва в прессъобщението. Представени са били напълно фалшиви оферти относно бюджета на проектите, както и неточни документи относно собствения им финансов принос и капацитет. Едни и същи средства са били използвани многократно и за двата проекта с цел създаване на впечатление за финансова стабилност. По сметките на бенефициентите са превеждани средства само за периода, който е бил необходим за изваждане на нужни за проекта банкови извлечения. По този начин незаконно са били осигурени средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), от който бенефициентите вече са получили 7,5 милиона евро.

По разследването Европейската прокуратура е работила с съвместно с представителството на прокуратурата в Румъния, Румънската оперативна дирекция, румънската полиция – Дирекция за криминални разследвания, Службата за разследване на икономически престъпления Прахова и Букурещ, Служба за криминални разследвания, Специална бригада за намеса на румънската жандармерия, Отдел за борба с измамите (DLAF). От българска страна да участвали Националната следствена служба (НСС) и Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП).