Разкриха мащабна криптоизмама за 100 млн. евро, извършени са претърсвания в България и 4 други държави

По време на оперативния ден бяха арестувани пет заподозрени лица, включително предполагаемият главен извършител на измамата, съобщават от Агенцията.

Чрез онлайн инвестиционна платформа той е измамил над сто жертви в Германия, Франция, Италия и Испания, наред с други страни, за най-малко 100 милиона евро.

Претърсени са пет места в Испания и Португалия, както и в Италия, Румъния и България, където бяха замразени банкови сметки и други финансови активи.

Предполагаемият главен извършител е заподозрян в измама в голям мащаб и изпиране на пари.

По искане на испанските и португалските власти Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) координира мащабна операция в цяла Европа за пресичане на сложна инвестиционна измама с криптовалути.

Голяма част от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва с цел изпиране на приходите. Когато жертвите са се опитали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезнал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или, в някои случаи, всичките си пари.

Евроюст подкрепи създаването на съвместен екип за разследване (СЕР) между испанските и литовските власти, за да съдейства за обмена на информация относно схемата за измама. Тази измама е била в действие от поне 2018 г. и е обхващала 23 различни държави, например като райони, използвани за отклоняване на приходите от измамата, или като места, където са се намирали жертвите.

Освен подкрепата за създаването на JIT, Евроюст координира деня на съвместните действия и организира координационни срещи за неговата подготовка. Освен това агенцията оказа съдействие при изпълнението на европейска заповед за арест, европейски разследващи заповеди и заповеди за замразяване на средства.

От септември 2020 г. Европол предоставя оперативна и аналитична подкрепа на националните разследващи органи. Европол се присъедини към съвместния разследващ екип и изпрати експерт по криптовалути в Португалия, за да подпомогне испанските и португалските органи при изземването на криптоактиви в деня на действието.