Кьовеши предупреди за широкоразпространени измами с ДДС в Румъния

Кьовеши, която и бивш главен прокурор на Румъния и бивш ръководител на румънската Национална дирекция за борба с корупцията, пое ръководството на Европейската прокуратура през октомври 2019 г. със седемгодишен мандат, припомня изданието.

Кьовеши също така изтъкна в интервюто, че "измамите с ДДС са по-печеливши от трафика на хора или трафика на наркотици".

"Ние не сме компетентни за такъв вид сигнали, но мога да кажа, че получаваме наистина много жалби от граждани. Това показва, че хората вярват в нас", подчерта Лаура Кьовеши.

Ръководителят на Европейската прокуратура - румънката Лаура Кьовеши, заяви в интервю за в. "Либертатя", че Румъния е станала много привлекателна за онези, които извършват измами с ДДС, както и че страната е "плодородна територия" за италианската и китайската мафия.

На въпрос кой е най-сложният случай, по който Европейската прокуратура е работила, Кьовеши спомена разследването "Калипсо", при което бяха разкрити престъпни мрежи, които са заливали пазара на ЕС с нелегално внесени стоки от Китай, избягвайки както митническите такси, така и ДДС. Тя уточни, че разследването се води в 14 европейски страни, а щетите се оценяват на над 700 милиона евро.

При друго подобно разследване под името "Моби Дик" Европейската прокуратура е разкрила престъпна група, която извършила измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро, използвайки мафиотски методи и поддържайки тесни връзки с италианската престъпна организация Камора. Над 195 лица са разследвани по това дело, уточни Кьовеши.

"Румъния има най-големия дефицит, когато става дума за събирането на ДДС. Над 90 процента от тези случаи могат да се обяснят само чрез измами. За съжаление равнището на установяване и съобщаване на тези престъпления, поне към Европейската прокуратура, е изключително ниско", заяви Кьовеши.

Тя добави, че миналата година в Европейската прокуратура са били разследвани близо 400 дела в Румъния, от които само 12 са били свързани с ДДС измами. Останалите дела са били образувани на базата на информации, получени от други страни членки, при разследването на които е открита връзка с Румъния, отбелязва БТА.

"Имахме редица разговори с Министерството на финансите и ръководството на Националната агенция за данъчна администрация, в които им обяснихме тези неща. Да видим дали нещата ще се подобрят, защото не може да претендираш, че всичко е перфектно в Румъния, след като ние виждаме в делата, които разследваме в други страни, че се случва нещо в Румъния - било то подозрителни трансакции, било то фиктивни компании или фиктивен внос", изтъкна Кьовеши.

По думите на ръководителя на Европейската прокуратура в сферата на измамите с ДДС в Румъния се наблюдава и участие на италианската мафия, която е преместила част от дейността си там, като същевременно според Кьовеши "Румъния е плодородна територия и за китайската мафия".

"Румъния е не само плодородна територия за италианската мафия, но и за китайската. Това, което виждаме като обезпокоително явление, са организациите от трети страни, които на практика завладяват Европа. Тези организирани групи имат достъп до милиарди евро годишно, имат много голяма финансова мощ, имат възможност да ангажират всякакви експерти, които да им обяснят уязвимите места на всяка страна членка и те се възползват от тези слабости в законодателството", посочи тя.

На въпрос какъв е бил най-необичайният сигнал, подаден от Румъния, тя разказа за куриозен с случай, при който румънка е поискала от Европейската прокуратура да разследва британския крал Чарлз затова, че според твърденията ѝ бил обещал да се ожени за нея, но не спазил обещанието си.