Задържаният молдовски олигарх Плахотнюк - съдружник на Божков, пътувал с документи, издадени у нас

Тези документи показват, че имотът с площ от 1240 квадратни метра е закупен през 2008 г. за 250 000 евро.

Сделката по покупко-продажба е осъществена между гръцки граждани, което предполага, че Плахотнюк не е бил собственик, а само наемател на вилата в Саронида.

Данните, получени от кадастралния регистър, помогат за идентифицирането на мястото на луксозната вила, а журналистите след това сравняват и налагат данните върху сателитни снимки за потвърждение.

Укриващият се от правосъдието молдовски олигарх Владимир Плахотнюк, замесен в банкова измама за 1 милиард долара, беше задържан в Гърция. Според информации от молдовските власти и международни разследвания, той е имал бизнес връзки с българския бизнесмен Васил Божков. Двамата са били съдружници в офшорна компания, регистрирана в Дубай, свързвана с хазартния пазар в Молдова.

Плахотнюк бяга от Молдова през 2019 г., след като е обвинен в редица корупционни престъпления, включително съучастие в схема, довела до източването на 1 млрд. долара от молдовска банка през 2014 г., което по това време се равняваше на около една осма от годишния БВП на Молдова. Олигархът отрича да е извършил нещо нередно.

Молдовският сайт Rise разкрива как се е стигнало до задържането на Владимир Плахотнюк и показва снимки от луксозната му вила в Гърция. В следобедните часове на 21 юли Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу били във вилата си в Саронида - морско курортно селище в Източна Атика, когато викат такси, качват се в него и се отправят към международното летище в Атина, посочва молдовското издание Rise. Там те се отправили към изходите за полети, които са насочени извън Шенген. Имали полети за Дубай. Двамата пътували само с раница. „Гръцката полиция успява да забави излитането на самолета и да задържи и двамата“, се посочва в документ, публикуван от отдела за борба с организираната престъпност на гръцката полиция и видян от RISE Moldova.

В него е описана подробно цялата операция. При личен обиск на Владимир Плахотнюк полицията е открила и конфискувала документи за пътуване, издадени от българските власти на чуждо име, над 2000 евро в брой, лаптоп и два мобилни телефона. Разследващите открили у Константин Цуцу документи за пътуване, издадени от румънските власти, също на чуждо име, приблизително същата сума пари и два мобилни телефона, предаде БТВ.

Гръцката полиция е влязла и в луксозна вила на улица „Ифаисту“, където е открила и иззела около 155 000 евро в брой в няколко валути, 17 паспорта и лични карти от различни държави, устройства за съхранение на данни (USB, SSD) със специален софтуер за сигурност, няколко мобилни телефона и компютъра, часовници от Breguet, Kees Engelbarts и Urwerk. Иззет е и автомобил, който Плахотнюк е използвал за пътуване.

В документа на гръцката полиция е посочен адресът, където е извършено претърсването. Когато обаче журналистите въвели адреса в Google Maps и други приложения за цифрово картографиране, показаното местоположение не съответствало на вилата на олигарха. След няколко опита с използване на сателитни снимки от Google Earth и Planet Labs, вилата първоначално не можело да бъде идентифицирана. По-късно журналистите получават кадастрални документи от Гърция, кадастрално извлечение и договор за продажба на вилата.

Срещу него има повдигнати обвинявания за корупция, пране на пари, присъединяване в проведена незаконна група и нелегално източване на средства от банковата система. През 2022 година Плахотнюк беше включен в списъка "Магнитски" на Съединените американски щати.