ГДБОП разби група за данъчни измами чрез продажби на мобилни телефони и техника, четирима са задържани

Задържани по Закона на МВР са 4 души на възраст между 25 и 57 г. от София и Варна. Работата по случая продължава.

ГДБОП проведе специализирана полицейска операция за пресичане дейността на организирана група, свързана с престъпления против данъчната система. Акцията е проведена на 26 юни 2025 г. в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на воденото досъдебно производство е установено, че чрез контролирани търговски дружества са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП. Целта на схемата е избягване установяване и плащане на данъчни задължения -ДДС и корпоративен данък.

При проведените действия по разследването са претърсени 13 имота на територията на София 12 във Варна. Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и документи - стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и други, имащи отношение към воденото производство.