Задържаха трима за ОПГ, контрабанда на златни кюлчета и бижута, укриване на данъци и пране на пари

Установено е, че златните изделия са били внесени в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са извършвали продажби в Търговския център в Пловдив.

Установено е, че за сделките със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни декларации, като по този начин е избегнато плащане на данъчни задължения в големи размери – над 12 000 лева.

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна четири обвинения и привлече като обвиняеми Ю.Д., на 32 г., 58-годишната В.Д., и Ю.А., на 62 г., за това, че за периода от ноември 2023 г . до 18.06.2025 г. в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група, структурирано трайно сдружение, създадено с цел извършване на престъпления в страната – контрабанда на златни изделия, укриване на данъци и пране на пари.

На 18 юни 2025 г. при проведена съвместна акция на служители от ТД „Национална сигурност“ Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив при извършени процесуално-следствени действия в Търговски център в Пловдив и други адреси са били открити и иззети изделия от благороден метал – 12 златни кюлчета, всяко по 100 грама, както и златни бижута с общо тегло 6685 грама. всичко общо 7885 грама.

Тримата обвиняеми са действали в съучастие и в условията на продължавано престъпление. Златните изделия са иззети като веществени доказателства по досъдебното производство, чието разследване се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По делото се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са множество експертизи, сред които и стоково-оценъчна за стойността на златните изделия и др.