Кипър ще приложи препоръки на ФБР в борбата с финансовите престъпления и заобикалянето на санкции

Американският екип беше в Кипър в продължение на девет месеца и подготви доклад с препоръки и предложения.

Кипър ще приложи на практика препоръките, отправени от екип на американското Федерално бюро за разследване (ФБР), в областта на прането на пари, заобикалянето на санкции и други финансови престъпления, заяви говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис пред Асошиейтед прес, предаде БТА.

През 2023 г. кипърският президент Никос Христодулидис покани представители на ФБР и американското Министерство на правосъдието да подпомогнат разследването на твърдения, че кипърски доставчици на финансови услуги са съдействали на руски олигарси да избегнат международните санкции. В рамките на инициативата, започнала при правителството на американския президент Джо Байдън, ФБР оказа помощ в подготовката на полицията на Република Кипър в идентифицирането и преследването на случаи на незаконно финансиране и опити за избягване на санкции, наложени от САЩ, ЕС и ООН срещу трети страни.

Правителството на настоящия президент Доналд Тръмп разформирова работната група за конфискуване на активи на руски олигарси „Клептокепчър“ (KleptoCapture), но миналата седмица Тръмп заяви, че „сериозно обмисля“ налагането на нови санкции и мита срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.

От своя страна кипърският президент Христодулидис се ангажира да изчисти репутацията на Кипър като център за пране на пари и избягване на санкции. В рамките на тези усилия кипърските правораздавателни служби получиха обучение в техники за разследване на финансови и счетоводни престъпления както на място, така и в Международната академия по правоприлагане в Будапеща, се посочва в съвместно съобщение на Кипър и САЩ, разпространено миналата година.

Великобритания обяви през декември, че ще споделя информация с кипърското Министерство на финансите „за пресичане и установяване на потоци на незаконно финансиране през Европа, за да осигури ефективността на санкциите срещу военната машина на (руския президент Владимир) Путин“.