192
Всички така наречени обменни услуги са били извършени в Германия, съобщиха разследващите.
Разследващите органи съобщиха, че услугите, предоставяни от операторите, позволяват извършването на обменни трансакции без регистрация и без проверка на доказателства за самоличност.
Те са направи това, за да обменят бързо и анонимно криптовалути за други фиатни валути, като прикриват произхода на трансакциите.
Услугите за подобен обмен, които позволяват анонимни финансови трансакции и по този начин пране на пари, са един от най-важните градивни елементи за киберпрестъпността, обясняват властите.
Германски следствени органи в областта на престъпността и киберсигурността затвориха 47 местни борси за криптовалута, с аргумента че извършваните от тях операции позволяват пране на пари, информира ДПА, цитирана от БТА.
Операторите на вече затворените криптоборси са обвинени в умишлено прикриване на произхода на средства, придобити по престъпен начин в голям мащаб, тъй като не са изпълнили законовите изисквания за борба с прането на пари, обявиха в общо изявление Федералната криминална служба (БКА), Централна служба за борба с интернет престъпленията (ZIT) и прокуратурата във Франкфурт.
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)