Нова фигура от OneCoin се предаде на американските власти. Уилям Морро признава, че е изпирал парите на Ружа Игнатова. На 1 август се очаква съдът на Южния окръг на Ню Йорк да произнесе присъдата си. Това видя "България Днес" в сайта на правовата институция.
Сарафов обяви също, че това ще позволи на службите да започнат наказателна санкция за изземване на имуществото й в България. Предстои внасянето на искане за запор на имуществото.
Пламен Пончев от ДАНС разкри и подробности за българската част от разследването, водено от Софийската градска прокуратура:
Гаджето Гилермо Армента
Служители от Министерството на правосъдието на Съединените щати арестуваха и обвиниха Уилям Морро, след като той сам се предаде на властите. Той е погнат за банкова измама във връзка с криптосхемата OneCoin. Докладите на разследващите предполагат, че Морро ще е последното лице, което ще бъде обвинено във връзка с криптосхемата OneCoin. Има данни, че Морро е бил изключително близък с Гилбърт Армента, гаджето на основателя на OneCoin Ружа Игнатова, който в момента е в затвора.
Според документи от 23 април в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк Морро е отговорен за прехвърлянето на 35 милиона долара средства, свързани с OneCoin, от банкови сметки в Китай към такава в Хонконг през 2016 г. Обвинението твърди, че Морро е преместил и над 6 милиона долара от сметка в Хонконг към сметка в САЩ, която той контролира като част от измамната схема.
След като човекът на криптокралицата призна вината си, беше освободен с подписка до изслушването на присъдата, което е насрочено за 1 август. Малко преди да бъде пуснат, служители на Министерството на правосъдието на Съединените американски щати издадоха заповед за конфискация, свързана с незаконните активи в случая OneCoin, които са притежание именно на Уилям Морро. Измамника го грозят 30 години решетки, но се очаква съдът да бъде благосклонен към "баджанака" на криптокралицата, защото все пак се предаде сам и призна вината си.
Междувременно вчера у нас на извънреден брифинг стана ясно, че САЩ вече предлагат 5 милиона долара награда за главата на Ружа Игнатова. Освен това прокуратурата в България ще повдигне задочно обвинение на криптокралицата за измамата с OneCoin. На пресконференцията присъстваха главният прокурор Борислав Сарафов, американският посланик Кенет Мертен и Пламен Дончев от ДАНС.
Американският посланик каза от своя страна, че Съединените щати обявяват нова награда за информацията, която може да доведе до ареста на Ружа Игнатова. Наградата е на стойност до 5 млн. долара. Мартен добави още, че покъсно от посолството ще разпространят информация за гражданите как да подават напълно анонимни сигнали за местонахождението на Ружа Игнатова.
"Компанията и нейните дъщерни дружества е регистрирана в Гибралтар и са изградени като финансова пирамида, която предлага услуги за мрежов маркетинг. Установен е трансфер на 15 милиона евро. Прокуратурата е сезирана за имущество, което е придобито с тези пари", поясни Пончев. Основана през 2014 г., OneCoin беше разкрита като измамна криптосхема през 2015 г., измамила инвеститорите с приблизително 4 милиарда долара. Дали Ружа Игнатова ще бъде заловена някога, разследващите вече започват да се съмняват. За последно криптокралицата бе забелязана да се качва на полет от София за Атина през 2017 година. Това е и последният път, в който Ружа Игнатова е виждана. Имаше слухове, че е убита, има слухове, че е жива и е в Дубай. Най-вероятно никога няма да разберем къде е истината.
Гилбърт Армента, бившето гадже на Ружа Игнатова, беше осъден на пет години федерален затвор за участието си в измамния проект за криптовалута OneCoin. През 2018 г. Армента се призна за виновен за пране на пари, изнудване и извършване на телеграфна измама, което доведе до намаляване на наказанието.
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)