САЩ и Великобритания разследват трансфери за 20 млрд. долара към руската криптоборса Garantex

САЩ и Обединеното кралство разследват транзакции с криптовалута на стойност 20 млрд. долара, преминали през базирана в Русия виртуална борса, което част от съюзническите усилия за справяне с избягването на наложените на Москва санкции заради войната на Путин в Украйна, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса.

Tether е т.нар. "стабилна монета", която има за цел да поддържа стойност едно към едно спрямо щатския долара. Тя е най-търгуваните криптовалути в света на "стабилните монети", като намиращите се в обръщение Tether се оценяват за над 100 млрд. долара.

Разследването показва продължаващите опити на Запада да пресечен решително притока на средства към Русия след наложената поредица от санкции заради военната инвазия на Москва в Украйна. Русия успя обаче да предотврати очаквания от мнозина икономически колапс чрез изграждане на огромна мрежа от "задни вратички" и заобиколни решения, включително офшорни трансфери на петрол, обмен на технологии през трети страни и криптирани трансакции с цифрови валути.

Разследваните плащания са преминали през базираната в Москва криптоборса Garantex, използвайки обвързаната с долара криптовалута Tether, посочиха източниците на агенцията. Трансферите са извършени, след като Garantex беше санкционирана от САЩ и Обединеното кралство по подозрение, че позволява финансови престъпления и незаконни трансакции в Русия, казаха още те.

Те също така предупредиха, че разследванията продължават и че е твърде рано да се предвидят техните заключения предвид сложността и непрозрачността на трансакциите с криптовалута. Източниците на агенцията казаха, че няма непосредствени предположения за неправомерни действия от страна на Tether Holdings, която е регистрирана на Британските Вирджински острови, британска отвъдморска територия.