Мъж източи 9,6 млн. лв. ДДС с фиктивни продажби на трюфели

Обвиняемият М.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

По информация от прокуратурата това е станало чрез използване по документ с невярно съдържание. Към документите е бил приложен дневник за фиктивни покупки на дружеството за данъчен период от месец ноември 2022 г.

Предстои да бъдат повдигнати обвинения спрямо други лица. Установено, че фиктивните сделки са извършвани като продажби на трюфели и гъби.

През последните месеци в Пазарджик тече друго дело по данъчни измами под прикритието на сделки с трюфели, по което подсъдими са четирима мъже и една жена.

Окръжна прокуратура – Пазарджик привлече ката обвиняем 51-годишния М. Д. за това, че на 14 декември 2022 г. в град София като управляващ и представляващ търговско дружество като извършител, в съучастие с 57-годишен, като помагач, направил опит да бъде получена от държавния бюджет 9 668 160 лв., представляваща ДДС за възстановяване.

Във връзка с разкриване на престъпната схема вчера са били извършени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково. В операцията са взели участие служители на Главна дирекция "Национална полиция" и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към престъпната дейност и на други лица.

Обвиняемият е извършвал търговска дейност на територията на Пазарджик и други области. По следственото дело са разпитани свидетели, иззети са голям обем веществени доказателства – в това число и документи за фиктивни сделки, назначени са експертизи.