Тайните служби в Москва надничат зад бизнес връзките на хазартния бос Васил Божков със скандални руски милиардери. Това стана ясно от съдебното заседание в събота, където бе гледана мярката на Божков за задържане по делото за нарушение на закона за хазарта и ощетяване на държавата от неплатени такси в размер на 700 млн. лв.
Божков споделя, че не знае защо е открил въпросните офшорки. Остава в крайна сметка да действа само тази, на която се води самолета му – „Houblon Overseas“. Нейн пръв директор отново е Калоян Стоянов.
Имал е бизнес отношения с друг разследван наш бизнесмен – Ветко Арабаджиев. Знае се, че Економидис обслужва и офшорките на не малко руски олигарси. Разпитван е по различни дела у нас.
Припомняме ви, че СГС остави Васил Божков в ареста с мотива, че може да се укрие, както и че има обосновано предположение за авторство на деянията, в които е обвинен. Той има право да обжалва това решение пред по-горната инстанция на 5 септември.
Прихваната е и официалната кореспондениця между фирмата на Божков и руските олигарси. Плановете за развитието на хазарта в Крим минавали през съдружника на Божков – Георги Попов.
Тя притежава имот в центъра на Париж, която по данъчна оценка възлиза на 12 млн. евро. Реалната му стойност, обаче е много по-голяма. Антикорупционната комисия запорира имота заради делата срещу хазартния бос.
За да се докаже пред съда, че Божков има възможности да се укрие, обвинението напомни в кои страни се простира бизнеса му. А това са Грузия, Монголия, Кения, Гана, Виетнам, Китай, Хонг Конг и др.
Според прокуратурата, фирмата на Васил Божков „Нове холдинг“ е имала филиал в Украйна, който не е отчитал данъчна дейност у нас. Там обаче са засичани контакти с хора, които от своя страна са били обвързани с руските тайни служби.
В матиралите от делото се разбира, че парите на Божков в Швейцария се управляват от мощна, местна фидуциарна компания на наш сънародник, който не е случаен. Става дума за адвоката Калоян Стоянов. Пак според данни на държавното обвинение той е бил управител на фирма на Божков – „СЦИ Бо“.
В съда стана ясно, че в периода, за който Васил Божков се разследва, дружествата, регистрирани в Кипър, са се управлявали от тамошната секретарска компания „Тотал сърф“ на Петрос Економидис. Посочва се, че той е личен приятел на Васил Божков и като него е запален колекционер на културно-исторически ценности, пише Блиц.
В хода на разследването е засечен общ бизнес между Божков, Евгений Пригожин, Игор Сечкин, Алексей Гарбер от „Роснефт“, баща му Марк Гарбер и Сергей Кравчук. Някои са включени в санкционния списък на ЕС, а други се издирват с червена бюлетина на Интерпол.
Държавното обвинение изнесе подробности за мистериозните обвързаности на завърналия се от Дубай бизнесмен със загиналия преди дни шеф на групировката „Вагнер“ Евгений Пригожин и редица руските олигарси, за да обоснове тезата си, че Божков може без проблеми да се укрие когато и където си поиска.
Ето някои от тях: „Стом“, „B.F.A Limitid „, Занзи холдинг лимитид“, Макмо мениджмънт лимитид“, Талерти Холдингс лимитид“, „Меконта инвестмънт лимитид“, „Талерти холдинг лимитид“, „Фортуна холдинг лимитид“ и още десетки други.
За първи път отношенията между Божков и Стоянов изплуваха в публичното пространство от мащабното разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти, озаглавено „Панапа Пейпърс“ през 2016 г. Тогава името на спрягания за най-богат българин Васил Божков се свърза с 3 офшорни фондации, регистрирани през 2008 г. на Британските Вирджински острови.
Изнесените факти за връзките на Васил Божков с Евгений Пригожин и руската олигархия вчера изнервиха защитата му в лицето на адвокат Георги Гатев. Странно е, защото същата тази информация е била предоставена още преди много време на защитниците по другите производства, свързани с Божков – тези срещу съпругата му Елена и съдружника му Георги Попов.
Описани са общи техни пътувания със самолети и почивки на различни дестинации в света. Оказва се, че Божков е превеждал големи суми пари по сметката на съпругата на Алексей Гарбър в Щвейцария. Има данни, че цялата информация за сложните българо-руски бизнес отношения, отивала директно в ГРУ и СВР.
От разследването стана ясно, че две от тях са закрити през 2014 г. Пръв акционер на дружество – „Quichain LTD“ е панамската фондация „Братство“, а пръв директор – швейцарския юрист Калоян Стоянов. Малко по-късно като акционер във фондацията се появява името на Васил Божков.
Според събраните данни, чуждестранните му съдружници, които се разследват за пране на пари, са ултрабогати и разполагат с лостове за влияние на най-високо ниво в редица държави поне на три континента – Азия, Европа и Африка. Любопитна подробност е, че около 70 на сто от тях сътрудничат активно на руската служба за външно разузнаване (СВР) и нейната агенция за военно разузнаване (ГРУ).
Руската връзка, твърди се, минава през общи офшорни дружества. Те са регистрирани на Британските Вирджински острови, Кипър и на нидерландските Антили. Прокуратурата посочва, че през тях въпросните фирми се изпирали пари от незаконна дейност на международната престъпна организация.
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)