Американският регулатор съди криптоборсата "Байненс" за "умишлено неспазване" на законите на САЩ

Криптовалутата на "Байненс" - BNB, четвъртата в света по пазарен обем, загуби 4 на сто от стойността си след обявяването на разследването.

Освен това Комисията за търговия със стокови фючърси обвинява бившия директор в "Байненс" Семюъл Лим за "подпомагане и участие" в нарушенията, извършвани от компанията.

Според председателя на комисията Ростин Бенъм обаче шефовете на "Байненс" от години са били наясно, че нарушават правилата, но са "продължили да работят активно, за да поддържат паричните потоци и да заобикалят правилата".

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) съобщи снощи, че дава на съд главния изпълнителен директор на най-голямата криптоборса в света - "Байненс" (Binance), Чанпън Чжао, и негов бивш високопоставен приближен за "умишлено неспазване на законите на САЩ" и "участие в специално изработена стратегия на регулаторен арбитраж за извличане на търговска изгода", предаде Ройтерс.

Основана през 2017 г. в Шанхай, "Байненс" е в "сърцето" на глобалния криптосектор. През миналата година през "Binance.com" са преминали 23 трилиона долара, по данни на сайта CryptoCompare. Според Чжао общият обем на търговията е бил 34 трилиона долара.

През декември Ройтерс съобщи, че американското Министерство на правосъдието разследва криптоборсата още от 2018 г. за пране на пари и нарушаване на санкции. Разследването твърди, че "Байненс" са "изпрали" поне 10 милиарда долара на престъпници и компании, опитващи се да заобиколят американските санкции.

Програмата на "Байненс" за спазване на законите е била "неефективна" и компанията, под диктовката на Чжао, е нареждала на служители и клиенти да заобикалят правилата, посочват от комисията и дават за примери редица практики, разкрити от Ройтерс миналата година в серия разследвания, предаде БТА.

Стъпката идва в момент, когато американските правоохранителни органи вдигат рязко мерника на криптокомпаниите в опит да регулират сектора. В жалбата на комисията се посочва, че поне от юли 2019 г. "Байненс" "предлага и изпълнява трансакции със стокови деривати от името на американци" в нарушение на законите на САЩ.

Чжао, който е роден в Китай, но живее в Канада от 12-годишен, окачестви решението на комисията като "неочаквано и разочароващо". "На първо четене жалбата съдържа непълно представяне на факти и ние не сме съгласни с излагането на много от проблемите, посочени в нея", посочва Чжао в изявление.