Каква е дейността на компанията Nexo?

"Не би трябвало да има случай, в който даден човек се занимава с престъпна дейност и да може да използва дадена платформа", коментира Мартин Куванджиев.

А експертите допълват още, че техните продукти не се предлагат на българския пазар.

А произходът на парите се проверява с т.нар. чейн анализ.

Има и още един механизъм, през който преминават депозитните продукти на Nexo - това са стейбълкойните.

Куванждиев обяснява, че всяка компания, занимаваща се с подобен вид дейност, сама преценява как да използва наличните инструменти за контрол, но крайният резултат трябва да бъде един.

Но вместо часовник се разменя един блокчейн актив за друг. Компанията предоставя и услуга, наподобяваща инвестиционен инструмент, сравним с банков депозит.

С тази схема от Nexo обясняват какво се случва с вложените от клиентите им активи. Експерти разясняват, че основната дейност на компанията може да бъде сравнена с нормална заложна къща:

"В общия случай това е крипто, което е обезпечено в долари, т.е. ако имаме 100 криптодолара или стейбълкойна в някаква банка стоят 100 долара, които покриват изцяло тези пари", заявява Валентин Михов.

"Първо, за да опознаят клиента, дали човек не е свързан с нелегална дейност или пък не е политическо активно лице. Второ - откъде са дошли неговите пари, да се знае, че това не са пари, свързани с пране на пари и т.н. и друга нелегална дейност", казва Мартин Куванджиев.

"Чейн анализ се използва, когато искаме да проследим какъв е произходът на средствата, с които работим. Криптото много хора казават, че е подобно на кеша и не може да бъде проследено, но не е вярно. Върху блокчейн всички трансакции са видими", обяснява Валентин Михов.

Освен с работата на платформата за търговия с криптовалути, дейностите им могат да бъдат сравнени с функциониране на заложна къща и банков депозит. Какво се случва с вложените пари и как компанията може да проверява произхода на средствата?