"Данске банк" с глоба от 470 милиона евро за пране на пари в Дания

В САЩ "Данске банк" бе призната за виновна и прие вчера да плати 2 милиарда долара, за да уреди разследванията за измама срещу американски банки.

От края на 2017 г. акциите на групата са загубили половината от стойността си, припомня АФП.

През 2018 г. вътрешен одит установи редица сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на банката и вследствие на това главният изпълнителен директор Томас Бьорген подаде оставка.

Преследван от група международни инвеститори, Бьорген бе оправдан неотдавна на първа инстанция.

Водещата датска банка "Данске банк" (Danske bank) ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на огромен скандал за пране на пари, в който е замесен и естонският ѝ филиал, съобщи БТА.

Банковата институция, която призна за "вратички", отварящи възможности за пране на пари между 2007 и 2015 г. на стойност около 200 милиарда евро чрез естонския филиал, инвестира значително оттогава, за да приведе правилата си в съответствие действащото в областта законодателство.

Глобата, която идва на следващия ден след уреждане на съдебно дело в САЩ по същото досие срещу заплащане на 2 милиарда долара, "е най-голямата, налагана някога в Дания, за пране на пари", заяви прокурорът Йенс-Кристиан Бюлов, цитиран в комюникето.