Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами

За две години група от лица са успели да изтеглят или пренасочат чрез компютърни измами общо 1,2 млн. щатски долара и 200 000 евро от пострадали дружества в различни страни, като едно е в Хонконг. В условия на неотложност в четвъртък при реализиране на акция са задържани две лица. Същите са били информирани незабавно да напуснат страната преди да продължат с "прането на пари". В резултат на бързите действия на антикриминалистите в банкови сметки на поставени лица са блокирани 1,750 млн. щатски долара и 1,400 млн. евро преди ба бъдат изтеглени или пренасочени. Според постъпилата информация по досъдебното производство в рамките на три седмици е трябвало да постъпят около 40 млн. евро, които чрез дружества на поставени лица да бъдат изтеглени или пренасочени към други държави. Групата е действала, като са набирани поставени лица с нисък социален статус /10-15/, на които са регистрирани 15 търговски дружества, откривани са им банкови сметки в две различни банки, и чрез електронен подпис постъпващите там финансови средства са били пренасочвани в чужбина. Групата е действала, като са хаквани банковите сметки на различни дружества по света, от там финансовите средва са пренасочвани към сметки на поставени лица в чужбина, като е възможно финансовия поток да премине през територията на няколко страни, а крайната цел е била Китай, поясни Румен Попов.