Единият от арестуваните за финансови измами е брокер от "Уолстрийт"

Започват да набират първите си клиенти. Първоначално се насочват към крупни бизнесмени. На тях обещават, че ще закупят акции на високотехнологични и бързорастящи компании, които се листват на световните борси.

От тогава до 2017-а, заедно със свой съдружник Моллов и Джабаров регистрират 49 фирми, част от тях в офшорни зони, и така подготвят основата за измамната си дейност. В началото на 2017 привличат още трима брокери.

Сред жертвите на групата има бизнесмен, който е инвестирал малко над 1 милион лева и парите му са изчезнали. Разследващите до момента са установили над 200 пострадали, сред които има и чужди граждани.

Арестуваха трима бизнесмени за кражби за милиони. Те са инвестиционни посредници, единият от тях е брокер от "Уолстрийт". Арестувани са още трима техни сътрудници.

Йордан Моллов - учил в няколко престижни университета в Европа и САЩ, работил в ООН и като брокер на "Уолстрийт". И другият - Кирил Джабаров, основал през 2010 година компания инвестиционен посредник, която се разрасна със завидни темпове, но лицензът ѝ е отнет заради нелоялни практики спрямо клиенти. Освен това Джабаров разпространи и писмо, с което предизвести фалита на КТБ и тогава беше разследван за всяване на паника сред обществото и вложителите в банката, предаде БНТ.

Като флагман в преговорите се явява Йордан Моллов, който е работил като инвестиционен брокер на "Уолстрийт" и има завидна биография на 30-годишно юпи. До него плътно стои Кирил Джабаров, който е изградил вече имиджа си на мъченик, защото е разследван за всяване на паника около кризата с КТБ. В началото на 2018-а правят първите си удари и се насочват към подбирането на клиенти, които могат да инвестират суми в порядъка на около половин милион лева.

Моллов и Джабаров са използвали добре познанията си за борсова търговия и са примамвали жертвите си с обещания за големи печалби, ако инвестират в акции. Предлагали онлайн атрактивна работа с клиентите си. Измамната схема с мнимите инвестиции е измислена от Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Тяхната компания е регистрирана като инвестиционен посредник, но лицензът й е отнет от Комисията по финансов надзор още през май 2014 година.

От прокуратурата твърдят, че жертвите на групата не само не получават никакъв дивидент, но губят и парите, които са инвестирали. При обиски в офиси и жилища на задържаните са открити устройства за заглушаване на джиесеми, служебни карти на различни организации и институции, които предстои да се уточни дали са истински, или фалшиви, както и журналистически карти. Установено е още, че групата е спонсорирала медийна група, която притежава т. нар. клюкарски сайтове и медии. Срещи това пък са получавали трибуна за черен пиар, насочен срещу журналисти и експерти, които са писали за измамната им схема.