Деянията са престъпления по наказателния кодекс на молещата държава - Руската Федерация, и по Българското наказателно право.
Определението е окончателно.
Престъпленията са извършени на територията на Руската Федерация, в периода от 16.04.2013 г. – септември 2014 г. (за сумата от 19 милиона руски рубли), съответно месец март 2015 г, и месец август 2015 г. (за сумата от близо 500 000 щатски долара).
Бургаският Апелативен съд потвърди временната мярка "задържане под стража" за срок до 40 дни спрямо Елена М., издирвана от руските власти за измами в особено големи размери.
Елена М. не е българска гражданка, има статут на постоянно пребиваващ, който ѝ дава възможност във всеки един момент да напусне страната. Исканата от защитата мярка "домашен арест" не би могла да осигури в пълна степен и да гарантира личното присъствие на чуждата гражданка в инициираното от руските съдебни власти екстрадиционно производство.
)